股票简称：智明达 股票代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 （Chengdu Zhimingda Electronics Co.，Ltd.） （成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 1-1-2 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人 ...

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司 2023 年 12 月 9 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成都智 明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核 问询函的回复报告》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构对问询函回复 中的相关问题进行了相应的补充与修订，具体内容详见公司同日于上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关 文件。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-001 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | | 对审核问询函回复的修改、补充 | 楷体（加 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 7-1-2-1 本回复报告部分表格中单项数据加总与合计可能存在微小差异，均系计算过 程中的四舍五入所形成。 7-1-2-2 | | | 问题 1：关于本次募投项目必要性 根据申报材料：（1）本次募投项目"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目" 投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目"嵌入式计算机扩能项目"计 划投资规模26,982.92万元基础上追加软硬件设备投资12,374.54万元升级而来； 截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%；（2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用于购置更多、更先进 的设备以进一步提高新建生产线的生产能力及智能化、数字化水平，投资内容不 存在重合，产能规划具有合理性；（3）发行人在招股说明书等文件中披露前次 募投项目资金来 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F To China Central Place No. 81 Jianguo Road. Chaovan ct, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路999号 环留广场办公楼 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编：518052 27/F Tower B China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan Distr ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-104 上述议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 （二）《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关 于选举公司联席董事长及调整审计委员会委员的公告》。（公告编号：2023-103） 上述议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长王勇先生召集和主持， 公司全体监事列席了会议，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集和召开符合《公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-102 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会 议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,597,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,597,575 | | 3、出席会 ...

成都智明达电子股份有限公司 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-103 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举江虎先生为公司联席董事长 的议案》《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说 明如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的规定，并经过第三届董事会选举，选举江虎先生为公司第三届 董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 2、为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）、 《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会对审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、总经理江虎先生不再担任审计委员会委员。 1 关于 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-101 成都智明达电子股份有限公司 关于取得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 订单主要内容 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到客户的相关任务需求 订单，总金额约为 1.33 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于关 联交易，无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 本次事项为取得客户的相关任务需求订单，后续能否签署正式合同尚存在不确定 性，且外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因 素造成的风险，将可能影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 本次任务需求对应的订单金额约为1.33亿元（含税），占公司最近一个会计年度 经审计的营业收入的24.58%。该任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩 产生积极影响。 三、 风险提示 1、任务需求订单标的：机载 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 2023 年 12 月 19 日 会 议 材 料 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第六次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 | 8 | | 议案二 | 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记、章程备案的议案》 | 9 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理 人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询 内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒 绝回答。 ...