证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— — ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | ☑ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 深圳丞毅投资有限公司胡亚男、厦门市柏科晔济私募基金管 | | 人员姓名 | | 理合伙企业(有限合伙)骆炎堂、国元证券股份有限公司耿军 | | | | 军、中信建投证券股份有限公司李楚涵、华安证券股份有限 | | | | 公司来祚豪、东吴证券股份有限公司戴晨、苏州凯恩资本管 | | | | 理股份有限公司阮金阳、航天科工投资基金管理(成都)有限 | | | | 公司 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688651 公司简称：盛邦安全 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 169 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 不涉及 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人权晓文、主管会计工作负责人李慜丰及会计机构负责人（会计主管人员）李慜丰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 基投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增 资、新增募集资金专户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为远江 盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对公司募集资金投资项目 新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的 事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦 （北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A) 股 1,888.00 万股,每股发行价格为 39.90元,募集资金 总额为 75,331.20 万元,扣除总发行费用 8,101.18 万元 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-043 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向 全资子公司增资、新增募集资金专户的公告 二、本次募投项目新增实施主体情况 为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司较强的研发实 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛邦安全"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实 施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的 议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公 司增资，并新增募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同 意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人" 或"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-042 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网 络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A）股 1,88 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-041 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日发出通知，于 2024 年 8 月 26 日以现 场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 监事会审议意见：监事会认为，《2024 年度半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的 作为远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们基于独立判断立场,对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发 表独立意见如下: 冯施有 冯燕春 1、关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新 增募集资金专户的事项 独立董事认为:本次募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公 司、增资新增募集资金专户,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符 合公司实际情况以及未来发展战略,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容, 不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股 东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司募集资金管 理制度》的规定。 董事签字: 787 节 谢 青_ 独立意见 综上,独立董事一致同 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-040 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 586,326 股，占公司总股本的比例为 0.7776%，回购成 交的最高价为 31.90 元/股，最低价为 25.58 元/股，支付的资金总额为人民币 17,809,509.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策 ...

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股(含战略限售股 份),自公司首次公开发行限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积 金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构") 作为远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称" 盛邦安全" 或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求,对盛邦安全首次公开发行部分限售股上市 流通事项进行了核查,发表核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年5月30日出具的《关于同意远 江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2023)1172 号),公司 ...