远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，同意首次公司公开发行股票 的注册申请，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,888.00 万股，每股发行价格为人民币 39.90 元，募集资金总额为 75,331.20 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 67,230.02 万元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 21 日进 行了审验，并出具天职业字（2023）验字第 41997 号《远江盛邦 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-056 二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募 集资金专 ...

公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十五 次会议、2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购股份将用于公司员工持股计划 或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。实际回购股份起始之日为自股东 大会审议通过此议案之日，终止之日与前述日期相同。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-011）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

重要内容提示： 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 27 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日上 午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-054 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期 ...

一、 对外投资概述 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购并增资认 购北京天御云安科技有限公司部分股份的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,000 万元收购并增资认购北京天御云安科技有限公司（以下简称"天御云安" 或"标的公司"）部分股权。本次交易完成后，公司将持有天御云安 62.5%的股 权，天御云安将成为公司的控股子公司。 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-052 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于收购资产进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；市场调 查；产品设计；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；销售电 子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品（不得从事实 体店铺经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 4315 号 二零二四年九月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 盛邦安全/公司 | 指 | 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》 | | ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议召开时间： 2024 年 10 月 9 日 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《远江盛 邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议 须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛 邦安全"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《远江盛邦（北京）网络安全科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《远江盛邦（北京）网络 安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《远江 盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本持股计划，严格按 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-050 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司独立董事对提名候选人事项发表了明确同意的独立意见：经 审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选人存在《公 司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟 勇先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职 务的资格和能力。同意董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，并提请公司股东大会审议，其提名程序符合国家法律、 法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 一、独立董事辞职情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事冯燕春女士提交的书面辞职报告，因个人 原因，冯燕春女士申请辞去公司第三届董事会独立董事及第三届提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 ...

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干人员，总人数不超过 25 人（不含未来拟收回份额再分配人员），其中参与本持股计划的董事、高级管理 人员为 4 人。具体参加人数根据员工实际参与意愿确定。 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-045 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议在公司 会议室举行。本次会议由董事长权晓文主持，应出席董事 5 名， 亲自出席董事 4 名，委托出席的董事 1 名（独立董事冯燕春女士 因工作原因无法现场出席，委托独立董事谢青先生出席并表决）。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水 平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人 民共和国 ...