一、董事会会议召开情况 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2023-010 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2024 年 2 月 6 日上午 10:00，远江盛邦(北京)网络安全科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议在公司会 议室举行。本次会议由总经理,董事,董事长权晓文主持，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 (一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》 经审议，董事会同意公司使用超募资金及自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回 购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，并在 回购完成后 3 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 申万宏源证券 徐平平；银河基金 田萌；中信建投证券 王嘉 参与单位名称及 人员姓名 昊 时间 2024年1月31日-2024年2月2日 地点 公司会议室 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12号英皇集团中心8、9、11层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel :010-50867666 传真/Fax·010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2024】第 0052 号 致:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受远江盛邦(北京)网络安 全科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二 层公司会议室 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-008 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,211,261 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,211,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.6787 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为远 江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司") 首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定, 对公司首次公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2023年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦 (北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1.888 万股,并于 2023 年 7月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行前公司总股本为 5,651.90 万股,发行后公司总股本为人民币 7,539.90 万股,其中有限售条件流通 股 59,622,753 股,无限售条件流通股 15,776,247 股。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-007 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公 司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润 分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,034,440 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部网下配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,034,440 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》，同意远江盛邦（北京）网络安全科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议召开时间： 2024 年 2 月 1 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表 决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-005 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查测 （ - 募集资金置换专项鉴证报告 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]1957 号 天职业字[2024]1957 号 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司全体股东: 我们审核了远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全")编制 的截至 2023 年 7 月 21 日《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"《募集资金置换专项说明》")。 一、管理层的责任 盛邦安全管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号— ―规范运作(2023年12月修订》等相关规定要求编制《募集资金置换专项说明》,并保证其 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 量换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为远江 盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,对公司使用自 有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦 (北京) 网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所 同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A) 股 1,888.00 万股,发行价格 为每股人民币 39.90元, ...