中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第016号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程 ...

证券代码： 688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：202401 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 ☑业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过上证路演中心网络互动平台参与公司 2023年度暨2024年 人员姓名 第一季度业绩说明会 时间 2024年05月09日(星期四) 下午15:00-16:30 地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 董事长兼总经理马卓、独立董事刘木勇、董事会秘书吴玉梅、 ...

Group 1: Company Performance Overview - The company faced significant pressure on short-term performance due to a complex macro environment and increased competition, leading to a decline in market demand [2][3] - The main reason for the decline in 2023 performance was a decrease in gross margin from core business, primarily due to customer price reductions [6] Group 2: Investment Projects and Capacity Expansion - The company completed the "Annual Production of 600,000 Square Meters PCB Intelligent Factory Expansion Project" in October 2023, significantly enhancing its production capacity [4][5] - The Zhuhai factory's "Internet + Smart Project" is set to invest approximately ¥40.71 million, aiming to increase annual production capacity by 180,000 square meters of PCB samples [5] Group 3: Strategic Focus and Future Outlook - In 2024, the company will focus on increasing production capacity utilization and achieving scale effects to reduce unit costs and improve margins [6] - The company plans to optimize product structure and increase the proportion of high-value-added products, particularly in high-difficulty customized samples and high-end multilayer boards [6] Group 4: Raw Material Price Impact - Recent increases in prices of raw materials, particularly precious metals and certain board materials, have been noted, and the company will continue to monitor these changes [3][4]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 7 | | | 议案三：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 14 | | | 议案四：关于<2023 年财务决算报告>的议案 18 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案 24 | | | 议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为 | | | 子公司申请综合授信额度提供担保的议案 27 | | | 议案八：关于提请股东大会授 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.npt.gov.nl）"进行查 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.nl）"进行查 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | ní 事务所及注册会计师执业资质证明 =会计师事务所(特殊普通: NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，以及深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计 委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年度会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-017 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具天职业 字[2021]21256 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币141,849,432.58元， 其中：以往年度使用 58,717,110.29 元，2023 年度使用 83,132,322.29 元，均 投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下： 单位：人民币元 | | | 项目 | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 月 2021 4 | 30 | 日募集资金总额 | | 253,430,100.00 | | | 减：发行费用 | | | | | 53,374,922.54 | | 募集资金净额 | | | | 200,055,177.46 | | | 加：尚 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-028 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效 期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-023 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 13,469,654.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币 239,568,818.75 元。 为积极回报股东，增强投资者获得感，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 133,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,004,250.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 74.27%，2023 年度公司不进行资本公 积转增股本，不送红股。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红 ...

2024年"提质增效重回报"专项行动方案 J X 深圳市 迅 捷兴 科 技股 份有限公司 www.jxpcb.com PCB样板到批量板一站式服务提供商 股票代码：688655.SH | 证券简称：迅捷兴 P1 PREFACE 前言 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，深圳市迅捷兴科技股份有限 公司（以下简称 "公司"或"迅捷兴"）基于对未来发展前景的信心及价值的认可， 特此制定2024年度"提质增效重回报"专项行动方案。 P2 CONTENTS P3 聚焦主营业务 加速实现规模化发展 一. 加强投资者沟通交流 传递公司价值 四. 二. 持续研发投入 目录 不断提高技术水平 五. 注重投资者回报 共享发展成果 完善共担共享约束机制 强化关键少数责任 三 六. . 完善公司治理 推动高质量发展 P4 聚焦主营业务 加速实现规模化发展一 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品和 服务以"多品种、小批量、高层次、短交期"为特色，PCB业务涵盖样 板、小批量板和中大批量板，可满足客户从新产品开发至最终定型量产 的PC ...