深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司独立董事刘木勇先生、洪芳女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性 的情况。 特此报告。 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘木勇先生、洪芳女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第023号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担 任公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问，就公司本次激励计划预留授予相关事项（ ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-015 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的 授权，我们认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意将 2024 年 3 月 18 日作为预留授予日，授予价格为 7.515 元/股，向符合授予条件的 24 名激励对象授予限制性股票 30.59 万股。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 1、监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授 予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格。 本次激励计划预留授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围， 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | | 迅捷兴 | | | | 限制性股票激励计划、本次 | 指 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市迅捷兴科技 | | 告 | 指 | 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-014 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议、 第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予日为 2024 年 3 月 18 日，以 7.515 元/股的授予价格向符合授予条件的 24 名激励对象授予预留部分限制性股票 30.59 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2、本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括以及外籍员工。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 一、预留部分限制性股票激励计划分配情况表 | 类别 | 获授的限制 | 占本次激励 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 计划授予总 | 时公司总股 | | | （万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 中层管理人员及董事会认为需要激励的其 他人员（24 人） | 30.59 | 7.95% | 0.23% | | 预留授予限制性股票数量合计 | 30.59 | 7.95% | 0.23% | 注：：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 1 三、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-012 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业 重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（简称"公司"）的全资子公司信丰迅捷兴 电路科技有限公司（简称"信丰迅捷兴"）于近日收到江西省科学技术厅、江西 省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202336000808，发证时间为 2023 年 11 月 22 日，有效期三年。 本次认定系信丰迅捷兴原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，信丰迅捷兴自 通过高新技术企业重新认定后将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税 收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响信丰迅捷兴目前适 用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司及信丰迅捷兴经营业绩产生重大影响。 2024 年 1 月 31 日 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第002号 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下称 ...