证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-010 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,456,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,456,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.0700 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.0700 | ...

2024 年 1 月 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 | A 股股票条件的议案 8 | | 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 9 | | | 议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 13 | | | 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议 | | | 案 14 | | | 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 | | | ...

（一）保荐机构及保荐代表人 民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 民生证券股份有限公司：陈耀、肖晴 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 29 日 （三）现场检查人员 陈耀、张腾夫、张龙 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易；对外担 保；重大对外投资情况；经营状况；承诺履行情况等。 （五） ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ー、 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | | ií | 事务所执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10004号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下 简称"迅捷兴公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专 项报告(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-009 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-006 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市迅捷兴科技股份有限 公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度， 提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、健康、稳定 发展。 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情形。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 Shenzhen Xunjiexing Technology Corp.Ltd. （深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第 G、H、I 栋） 2024年度向特定对象发行A股股票募集 资金投向属于科技创新领域的说明 二○二四年一月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司 2024 年度向特定对象发 行股票方案、公司募集资金投资项目的实际情况，对募集资金投向属于科技创新 领域进行了研究并编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品和服务以"多 品种、小批量、高层次、短交期"为特色，致力于满足客户产品生命周期各阶段 的需求，提供从样板生产到批量板生产的一站式服务，满足客户从新产品开发至 最终定型量产的 PCB 需求。 目前，国内 PCB 企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少。公 司业务涵盖样 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年一月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会 注册。 1 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-005 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规和 规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发 行股票的资格和条件。因此，监事会同意通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程 ...