证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2023-010 苏州浩辰软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 ...

苏州浩辰软件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们作为苏州浩辰软件股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定，对公司第五届董事会第十一次会议相关事项，发表事前认可意见如 下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券业务 的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其担任公司审计机构期间， 能够严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审 计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘立信为公司 2023 年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，为签字页） 苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事: 方新军 范玉顺 慣丽新 独立董事：方新军、虞丽新、范玉顺 2023 年 11 月 20 日 (本页无正文,为《苏州浩辰软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 一次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页) ...

苏州浩辰软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资 价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》等规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第三条 《上市公司投资者关系管理工作指引》是公司投资者关系管理的基 本行为指南。公司应当按照指引的精神和要求开展投资者关系管理工作。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第二条 投资者关系管理是指 ...

独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定等有关规定， 本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对苏州浩辰软件股份有限公司第五 届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审核，发表独立意见如下： （一）《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 我们认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个 月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规的规定。 公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的行为与募投项目 实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及股东利益的情形。 苏州浩辰软件股份有限公司 我们认为，公司本次使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年8月修订）》（以下简称"《运作指引》"）和《苏州浩辰软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监 会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于上市公司的持续规范发展，不得损 害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 法律法规、《独董办法》以及公 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2023-012 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2023-011 苏州浩辰软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日上午10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第十一次会 议。本次会议通知已于2023年11月9日以电子邮件、短信、专人送达等按照《公 司章程》规定的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席徐晓峰先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》 监事会意见：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，符合首次 公开发行股票中披露的募集资金计划用 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 股东大会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规，及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司股东大会规则》制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及 防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章和规范性文件，以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《苏州浩辰软件股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，并向全部内 幕信息知情人通报了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对浩辰软件使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情 况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟投入募集资金金额（ | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 万元） | | 1 | 跨终端CAD云平台研发项目 | 14,037.52 | 14,037.52 | | 2 | 2D CAD平台软件研发升级项目 | 16,005.77 | 16,005.77 | | 3 | 3D BIM平台软件研发项目 | 38,425.77 | 38,425 ...