安徽元琛环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 作为安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事，现就公司第三届董事会第十一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见 公司独立董事认为，公司 2023 年度高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》 及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管 理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度高级管理人员的薪酬方案并将 该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度利润分配方案》的独立意见 我们认为，本次利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、资金需求及未来 发展等因素，并参照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》制定，符合证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科 创板股票上市规 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配预案已通过公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议审议，尚需提交股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -25,378,753.98 元，期末可供分配利润为人民币 177,304,457.06 元。 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公 司 2023 年度拟公司不送红不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-019 （三）监事会意见 二、关于 2023 年度不进行利润分配的说明 根据中国证券监督管 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-024 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-018 2023 年度，本公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 1,468.19 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 16,132.38 万元，扣除累 计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 4,784.32 万元，收到募集资金利息收 入并扣除银行手续费净额 14.44 万元，收到用于现金管理购买理财产品的投资收 益为 525.59 万元。截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 5,324.35 万元，其中 用于现金管理金额为 4,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 824.35 万元。 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同 ...

本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭宝华先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 高分子专业硕士学历。1993 年 3 月至 1996 年 6 月在清华大学任讲师，1996 年 6 月至 2004 年 12 月在清华大学任副教授、实验室主任，1997 年 6 月至 1998 年 6 月在香港科技大学做访问学者，2001 年 7 月至 2002 年 3 月在美国新泽西理工学 院做访问学者，2004 年 12 月至 2013 年 6 月在清华大学任教授、化工系副主任、 实验室主任，2013 年 6 月至 2018 年 1 月在清华大学任高分子实验室主任、高分 子研究所副所长，2018 年 1 月至今在清华大学任高分子实验室主任、高分子研 究所所长，2016 年 2 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2023 年年度述职报告 （赵小丽） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵小丽，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 2001 年 07 月至 2017 年 02 月，历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业 务负责人、集团公司投资业务负责人；2017 年 2 月至 2023 年 11 月，历任深圳 市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。2023 年 11 月至今任浙商 创业投资管理（深圳）有限公司副总经理、合伙人；2023 年 3 月至今，就职于 安徽元琛环保科技股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-021 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 5、诚信记录 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-016 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 同意关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 安徽元琛环保科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 本次会议由公司董事长徐辉先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 2023 年年度述职报告 （罗守生） 本人作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规 章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇 报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗守生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 工商管理专业硕士学位。2000 年 7 月至 2017 年 8 月，任东华工程科技股份有限 公司董事、董秘、总法律顾问；2018 年 4 月至 2022 年 12 月，任皖通科技股份 有限公司独立董事；2018 年 5 月至今任安徽合力股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，就职于安徽元琛环保科技股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-017 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席董 事 5 人。 本次会议由公司监事会主席张利利女士召集并主持，会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如 下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会经审核认为安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘 要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定 ...