关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 【天衡专字(2024)00715 号】 天衡专字(2024)00715 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳")截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报 告》(天衡审字(2024)01667 号)。 本专项说明仅供和林微纳为 2023年度报告披露使用,未经本所书面同意,不得用于其他用 途。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所相关格式指引规定,和林微纳编 制了后附的《苏州和林微纳科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是 和林微纳的责任,我们的责任是对上述汇总表 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-015 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理 咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏 ...

作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》和《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 缺席 | | --- | | 委托出席 | | 亲自出席 | | 应参加董事会会议次数 | | 独董姓名 | | 江小三 | 8 | 8 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度，董事会共召开 2 | | 次股东大会,独立董事具体出席情况如下： | | | 独董姓名 | 股东大会召开次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 江小三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 作为公司 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-020 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的 议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、开展相关业务的目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结汇售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 二、外汇远期结售汇品种 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 币。 三、2024 年的业 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 【天衡专字(2024)00713 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线查询具有执业价可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the subject of 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 天衡专字(2024)00713 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》(天 衡审字(2024)01667号)。在此基础上,我们核查了后附的和林微纳管理层编制的《2023年度营 业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 一、管理层的责任 和林微纳管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688661 公司简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数 同意后，提交董事会审议： 第一条 为强化苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构， ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《苏州和林微纳科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东大会应当在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 本公司召开股东大会时将聘请 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； 第一章 总则 第一条 为规范苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所业 务规则及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 需遵照本管理办法的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后，报 经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审 ...