一、专项说明 1、报告期内，公司提供担保情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 2023 年度对子公司担保发生额合计 | 9,000.00 | | 2023 年末对子公司担保余额合计 | 5,000.00 | | 2023 年度担保总额合计 | 5,000.00 | | 担保总额占公司净资产的比例（%） | 5.16% | 以上担保额的计算，均未包括全资子公司对母公司的担保。 四方光电股份有限公司独立董事 关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作 为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着严谨、求 是、审慎的态度，对公司 2023 年度对外担保情况进行了核查，作出如下专项说 明： 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 16 日 r 1981 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于 2023 年度对外担保情 况的专项说明》之签字页） 独立董事签名： 许贤泽 二、独立意见 报告期内，公司严格执行有关法 ...

海通证券股份有限公司 关于四方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公司 （以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对四方光电 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和其他 ...

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

四方光电股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 2、独立性 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国 ...

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-023 四方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022 年 11 月 30 日颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 ...

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

四方光电股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18398-3 号 目 录 内部控制审计报告 - -1 == 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 天职业字[2024]18398-3 号 四方光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四方 光电股份有限公司(以下简称"四方光电") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四方光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告（续） [此页无正文] ...

海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对四方 光电预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保事项进行 了专项核查，并发表如下意见： 海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担 保的核查意见 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为满足经营发展所需，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信不超过 60,000.00 万元，授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行 承兑汇票、押汇、保函、保理、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务（最 终以各银行实际审批的授信额度为准）。因申请综合授信额度的需要，公司及下 属子公司之间拟相互提供担保，担保总额不超过 60,000.00 万元，担保方式包括 但不限于：信用 ...

公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体薪酬 将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的 薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、非独立董事 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-019 四方光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 未在公司担任具体职务的董事，董事津贴标准为人民币 10.8 万元/年/人（税 前），按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-014 四方光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人 员列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 ...