证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-066 极米科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度日常关联交易，系 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 本次对公司2025年预计日常关联交易的额度合计金额未超过公司最近一 期经审计总资产的1%，本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相 关销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | | 本年年初 | | | 占同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-064 极米科技股份有限公司 关于 2021 年首次授予限制性股票第一个归属期 未归属作废失效的公告 6. 2022 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议与第一届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股 票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了明确同意的独立意见，同意确 定 2022 年 4 月 28 日为本激励计划的预留授予日，以 379.52 元/股的价格向符合 授予条件的 175 名激励对象授予 277,500 份股票期权；以 180 元/股的授予价格向 符合授予条件的 17 名激励对象授予 41,000 股限制性股票。监事会对预留授予日 的激励对象名单发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-070 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 极米科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次定期会议以赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票（关联委员刘帅回避表决）的表决结果，审议通过《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为极米 科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 就极米科技 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 极米科技于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 5,000.00 万元。其中收入项为 5,000.00 万元， ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-068 极米科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人为极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及孙 公司，包括但不限于宜宾市极米光电有限公司（以下简称"宜宾极米"）、Xgimi Limited（以下简称"极米香港"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为全资 子公司及孙公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）7 亿元。截至公 告披露日，公司已实际为其提供的担保余额约为人民币 7.22 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展计划，2025 年度公司拟在全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经 营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 7 亿元（或等值外币）。具 本次担保是否有反担保：否 本次担保是否经股东大会审议：否 体担保金额、担保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，就极米科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-069 极米科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）《关于续聘会计师事务所的议案》 与会监事审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为公司本次续 聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司续聘会 ...

极米科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------- ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳极宝鱼贸易有限公司成立，法定代表人为刘帅，注册 资本1000万元，经营范围包含：家用电器销售；家用电器安装服务；智能家庭消费设备销售；家居用品 销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由极米科技全资持股。 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-061 极米科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司收到马瑞利项目定点函公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、收到车企的项目定点函概况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宜宾市极米光电 有限公司（以下简称"宜宾极米"）于近日收到马瑞利汽车零部件（芜湖）有限 公司（以下简称"马瑞利"或"客户"）的项目定点函，宜宾极米将成为马瑞利 的智能大灯相关部件的定点供应商，为其项目供应智能大灯相关部件产品。宜宾 极米将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、 生产准备与交付工作。 二、对公司的影响 车载业务为公司战略布局重要方向，该项目定点有利于加深公司与全球知名 汽车零部件供应商的业务关系，是公司继车载智能座舱显示业务后，在车载智能 照明业务方向的又一次突破，对公司在车载业务深度布局和持续快速发展具有重 要意义。 此次马瑞利定点有利于公司的业务布局和持续发展，对公司业务拓展和未来 业绩产生积极影响，符合公司和 ...