极米科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，极米科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现任独立董事干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示：公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人许楠，已充分了解并同意由提名人极米科技股份有限公司董 事会提名为极米科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任极米科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

极米科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《极米科技股份 有限公司章程》、《极米科技股份有限公司审计委员会工作制度》等规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，分别为干胜道先生、芮斌先生、刘帅先生，主任委员由具备会计专业 背景的独立董事干胜道先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 3 月 2 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公 司董事兼董事会秘书薛晓良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事刘帅先生 担任审计委员会委员，调整后审计委员会成员由干胜道（主任委员）、芮斌、刘 帅组成。 二、审计委员会年度会议召开 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-033 极米科技股份有限公司 受让私募基金份额暨构成与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：中金新兴私募股权 投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金新兴"或"合伙企业"） 将重点投资于以科技创新驱动的新消费领域，包括文化传媒、消费升级和数字经 济等行业，与公司主营业务具有相关性。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：极米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以自有资金 2,311.6712 万元购买霍尔果斯美聪信息技术有限公司 （以下简称"美聪信息"）作为有限合伙人（LP）所持合伙企业 19.34%的份额 （以下简称"标的份额"），对应认缴出资额人民币 20,000 万元，其中已实缴 出资 2,000 万元部分作价 2,311.6712 万元，具体情况以最终签署的《中金新兴 私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）份额转让协议》（以下简称"《份 ...

公司代码：688696 公司简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 极米科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-030 极米科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 3.业务规模： 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施 ...

极米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人极米科技董事会，现提名廖伟智为极米科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任极米科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与极米科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-027 极米科技股份有限公司 关于修订公司章程及公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使；为提高公司决策效率，满足公司经营发展需要， 董事会人数为 5 人，其中 2 名非独立董事，1 名职工董事，2 名独立董事，董事 会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。因此，《极米科技股份有限公司监事会 议事规则》等相关制度相应废止，同时《极米科技股份有限公司章程》及其附件、 公司治理制度中相关条款亦作出相 ...

极米科技股份有限公司 为贯彻落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，优化公司经营效率，维护 公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，并基于对公司未来发展前景的信 心、对公司长期价值的认可，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月制定《2024 年"提质增效重回报"行动方案》，期间，根据方案内容，公 司积极开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回 报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。为评估上 述行动方案在报告期内的执行情况，进一步落实有关工作安排，公司董事会对上 述行动方案进行了评估。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 坚持以高质量研发为根基，坚持用户价值，做用户想要的产品，保证公司国内智 能投影市场领先地位，进一步夯实公司品牌形象与产品口碑，提升公司核心竞争 力，2025 年，公司将主要从以下几个方面进行： （1）提高产品研发效率，坚持技术创新与产品创新双轮驱动，提升公司产 品用户体验，优化公司产品结构； （2）拓展光学技术应用场景：开拓并推进与国内外整车厂商及车载产业上 下游合作，聚焦智能大灯、智能座舱领域，打造公司车载投影 ...

极米科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025 ...