极米科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决机制，保障公司所有股东 公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订《极米科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 1 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-025 极米科技股份有限公司 关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，极米科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"极米科技"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行 ...

极米科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688696 公司简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 275 极米科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、公司负责人钟波、主管会计工作负责人彭妍曦及会计机构负责人（会计主管人员） 薛晓良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于2024年年度利润分配方案的 议案》，公司2024年度不分配利润，资本公积不转增。 2024年年度 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-024 极米科技股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"极米科技"）第二届董事会 任期将于 2025 年 7 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《极米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选 举情况公告如下： 特此公告。 极米科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 附件： 公司第三届董事会董事候选人简历 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开 了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会 ...

极米科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会 独立董事候选人的审查意见 董事会提名委员会 2025 年 4 月 21 日 此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合《上市公司独立 董事管理办法》以及《极米科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董 事任职资格及独立性的相关要求。 因此，我们同意提名廖伟智女士、许楠女士为公司第三届董事会独立董事候 选人，其中许楠女士为会计专业人士，并同意将该事项提交公司第二届董事会第 二十四次会议进行审议。 极米科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对公司第 三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人廖伟智女士、许楠女士的个人履历 等相关资料，其中许楠女士为会计专业 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-026 重要内容提示： 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释 及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构 成重大影响。 一、会计政策变更情况 极米科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更公司自 2024 年 12 月 6 日起执行，并采用追溯调整法对可比期 间的财务报表进行相应调整。 本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行 的变 ...

极米科技股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）通过对信永中和的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和 诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司审计委员会认为信永中和具有上市公司审计工 作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独 立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力， 相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。2024 年 10 月 28 日，第二届董事会审计委员 会 2024 年第四次定期会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 24 日，审计委员会通过现场和视频会议结合的形式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 4 月 14 日，审计委员会会议以现场和通讯结合 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人廖伟智，已充分了解并同意由提名人极米科技股份有限公司 董事会提名为极米科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任极米科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司《关于公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.5 ...

极米科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于极米科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA9B0053 为了更好地理解 ...