极米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》及国家有关法律、法规和《极米科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善极米科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束 和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-025 极米科技股份有限公司 关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，极米科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"极米科技"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行 ...

Financial Performance - XGIMI Technology reported no profit distribution for the fiscal year 2024, with capital reserves not being converted into share capital[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,404,605,307.88, a decrease of 4.27% compared to CNY 3,556,563,980.75 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 120,142,895.56, showing a slight decrease of 0.30% from CNY 120,503,477.67 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.94% to CNY 92,061,116.23 in 2024 from CNY 68,222,244.97 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.13% to CNY 230,241,355.89 in 2024 from CNY 378,268,875.23 in 2023[25]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 5,318,793,493.60, a decrease of 4.72% from CNY 5,582,216,470.01 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.75, slightly up from CNY 1.72 in 2023[26]. - The company's gross profit margin for the reporting period was 31.19%[121]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 10.80% in 2024, an increase from 10.72% in 2023[27]. - The company invested 368 million yuan in R&D during the reporting period, resulting in 80 new authorized invention patents, bringing the total to 402[38]. - Research and development (R&D) expenses totaled ¥367,648,581.69, a decrease of 3.57% compared to the previous year, while the R&D expense ratio to revenue increased by 0.08 percentage points to 10.80%[86]. - The R&D team includes 3 PhD holders and 136 master's degree holders, indicating a strong educational background[91]. - The company has developed a smart projection software system based on the Android kernel, enhancing user experience with low memory consumption and high fluidity[81]. Market Expansion and Sales - The company achieved a revenue of 340.46 million yuan, a decrease of 4.27% compared to the same period last year[38]. - The overseas revenue continued to grow, with products entering major retail channels in Europe and Japan, including Best Buy and Walmart[39]. - The company plans to expand its overseas market in 2024, with significant growth in offline channel construction and increasing exposure in overseas markets[124]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[174]. - Online sales channels accounted for 74.5% of the Chinese projection equipment market in 2024, with the company's revenue from Douyin channel growing by 75.4%[62]. Product Innovation - The company launched several innovative products, including the Play 5 portable projector and the RS 10 series, enhancing its product matrix and market competitiveness[38]. - The company has developed smart projection devices that have become significant internet content platforms, collaborating with major content providers like iQIYI and Tencent Video[63][64]. - The company has introduced the RS 10 series of three-color laser projectors, with all models ranking in the top 10 of IDC's 2024 domestic projector sales[61]. - The company is focusing on the research and development of smart projection products, including long-focus, ultra-short-focus, and innovative product series, enhancing usability and image quality significantly[42]. Governance and Compliance - The company has established various governance rules and internal control systems to ensure effective governance and compliance with laws and regulations[165]. - The board of directors includes four specialized committees responsible for strategic development, auditing, nominations, and compensation, enhancing decision-making quality[165]. - The company has maintained a stable governance structure since its establishment, with all board members and executives fulfilling their responsibilities diligently[165]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[187]. Risks and Challenges - The company has faced various operational risks, which are detailed in the report's section on risk factors[4]. - The company faces risks related to core component supply, particularly reliance on Texas Instruments for DMD devices, which could impact production if supply issues arise[104]. - The competitive landscape in the smart projection device industry is intensifying, posing risks of price reductions and potential declines in market share if the company fails to maintain technological leadership[106]. - The company is exposed to foreign exchange risks primarily due to its USD-denominated transactions, which may impact pricing and competitiveness[114]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,225, with 853 at the parent company and 1,372 at subsidiaries[196]. - The employee composition includes 778 production personnel, 641 sales personnel, 606 R&D personnel, and 200 management personnel[197]. - The company has established a competitive and performance-oriented compensation distribution system, including a broadband salary framework and various incentive mechanisms[198]. - The company has expanded its leadership team, with new appointments including Xiao Shi as a director at Xgimi Pte. Ltd. since March 2023[181].

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-026 重要内容提示： 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释 及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构 成重大影响。 一、会计政策变更情况 极米科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更公司自 2024 年 12 月 6 日起执行，并采用追溯调整法对可比期 间的财务报表进行相应调整。 本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行 的变 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-024 极米科技股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"极米科技"）第二届董事会 任期将于 2025 年 7 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《极米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选 举情况公告如下： 特此公告。 极米科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 附件： 公司第三届董事会董事候选人简历 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开 了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会 ...

极米科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会 独立董事候选人的审查意见 董事会提名委员会 2025 年 4 月 21 日 此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合《上市公司独立 董事管理办法》以及《极米科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董 事任职资格及独立性的相关要求。 因此，我们同意提名廖伟智女士、许楠女士为公司第三届董事会独立董事候 选人，其中许楠女士为会计专业人士，并同意将该事项提交公司第二届董事会第 二十四次会议进行审议。 极米科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对公司第 三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人廖伟智女士、许楠女士的个人履历 等相关资料，其中许楠女士为会计专业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司《关于公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.5 ...

极米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人极米科技董事会，现提名廖伟智为极米科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任极米科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与极米科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的 ...

极米科技股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）通过对信永中和的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和 诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司审计委员会认为信永中和具有上市公司审计工 作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独 立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力， 相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。2024 年 10 月 28 日，第二届董事会审计委员 会 2024 年第四次定期会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 24 日，审计委员会通过现场和视频会议结合的形式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 4 月 14 日，审计委员会会议以现场和通讯结合 ...

极米科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《极米科技股份 有限公司章程》、《极米科技股份有限公司审计委员会工作制度》等规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，分别为干胜道先生、芮斌先生、刘帅先生，主任委员由具备会计专业 背景的独立董事干胜道先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 3 月 2 日召开第二届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公 司董事兼董事会秘书薛晓良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事刘帅先生 担任审计委员会委员，调整后审计委员会成员由干胜道（主任委员）、芮斌、刘 帅组成。 二、审计委员会年度会议召开 ...