经与会董事表决，审议通过以下议案： 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-010 极米科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知 已于 2025 年 2 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次 会议由董事长钟波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》 与会董事审议了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划 ...

上市公司名称：极米科技股份有限公司 股票简称：极米科技 股票代码：688696 股票上市地点：上海证券交易所 极米科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人1：成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号4栋1 单元4层4号 信息披露义务人2：成都开心米花企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号4栋1 单元4层4号 信息披露义务人3：钟波 住所及通讯地址：四川省成都市 信息披露义务人4：肖适 住所及通讯地址：四川省成都市 信息披露义务人5：刘帅 住所及通讯地址：四川省成都市 信息披露义务人6：尹蕾 住所及通讯地址：四川省成都市 2 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程 ...

极米科技股份有限公司 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-008 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动跨越 5%的提示性公告 成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）、廖传均（以下合称"转让方"）保证向极米科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"极米科技"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与转让方提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 102.00 元/股，转让的股票数量为 1,978,538 股。 成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人担任执行事务合伙人的员工持股平台；廖 传均为公司实际控制人的一致行动人，公司实际控制人直接或间接持有的股份不参 与本次询价转让。 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让完成后，公司实际控制人及成都极米企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）等相关一致行动人持有公司 19,0 ...

中信证券股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 本次拟询价转让股数上限为 1,978,538 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下： | 转让股东名称 | 转让股份数量（股） | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都极米企业管理咨询合 | 1,505,959 | 2.15% | 86.47% | 首发前股份及 | 1 | 转让股东名称 | 转让股份数量（股） | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 伙企业（有限合伙） | | | | 转增股份 | | 成都开心米花企业管理咨 | 402,948 | 0.58% | 91.50% | 首发前股份及 | | 询合伙企业（有限合伙） | | | | 转增股份 | | 廖传均 | 69,631 | 0.10% | 25.00% | 首发前股份及 | | | | | | 转增股份 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或" ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-007 极米科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）、廖传均（以下合称"出让方"）保证向极米科技股份有限 公司（以下简称"极米科技"、"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2025 年 2 月 12 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 102.00 元/股。 1 经营。 特此公告。 极米科技股份有限公司董事会 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 102.00 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 12 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 276.50 万股，对应 的有效认购倍数为 1.40 倍。 （三）本次询 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-006 极米科技股份有限公司 股东询价转让计划书 成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）、廖传均（以下合称"出让方"）保证向极米科技股份有 限公司（以下简称"极米科技"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2025 年 2 月 11 日出让方所持股份的数量、占公司总股本比例情 况如下： 1 拟参与极米科技首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东 为成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）、廖传均； 公司实际控制人承诺不参与本次询价转让； 出让方拟转让股份的总数为1,978,538股，占极米科技总股本的比例为2.83%； 本次询价转让不通过 ...

中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 中信证券股份有限公司 关于极米科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受极米科技股份有限公司 （以下简称"极米科技"）股东成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 成都开心米花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、廖传均委托，组织实施本次 极米科技首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 重要内容提示： 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-005 极米科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 12.0445 万股，占公 司总股本 70,000,000 股的比例为 0.17%，购买的最高价格为 114.48 元/股、最低 价格为 95.32 元/股，支付回购股份的金额为 1,199.98 万元（不含手续费、过户费 等交易费用）。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 217.7243 万股，占公司总股本 70,000,000 股的比例为 3.11%，购买的最高价格为 114.48 元/股、最低价格为 66.50 元/股，累计已支付回 购股份的金额为 17,630.05 万元（不含手续费、过户费等交易费用）。 注：以上数据计算在尾数上如有差异均为四舍五入原因所致。 | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-004 极米科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 | 序号 | 收款单位 | 项目名称 | 金额（元） | 收款日期 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 极米科技 | 软件退税 | 15,388,241.22 | 2025/1/26 | 《财政部国家税务总局关于软 | | | | | | | 件产品增值税政策的通知》财 | | | | | | | 税〔2011〕100 号 | 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2025 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 极米科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-003 极米科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 210.8154 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.01% | | 累计已回购金额 | 16,930.07 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~104.40 元/股 66.50 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 9 月 30 日，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董 事会第二十次会议，审议通过了《关 ...