苏州伟创电气科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 41号 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00045 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州 伟创电气科技股份有限公司(以下简称伟创电气公司)2024年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年度担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）1作为苏州伟创电气科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）持续督导的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的要求，对伟创电气 2025 年度对外担保额度预计事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司的有关规定，2025 年度公 司拟为全资子公司、控股子公司提供预计不超过 40,000 万元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据正式签署的担 保协议为准。公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开 董事会或股东大会审议，并提请董事会授权公司及子公司的法定代表人签署上述 担保额度内的所有文件，具体事宜包括但不限于确定贷款 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688698 公司简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 295 苏州伟创电气科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 本报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"已就核心竞争力风险、经营风险、财 务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 六、公司负责人胡智勇、主管会计工作负责人贺琬株及会计机构负责人（会计主管人员）唐娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出席相关会议，认 真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独 立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2024年度独立董事工作情况汇报 如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 中所要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利 ...

独立董事工作细则 苏州伟创电气科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称公司）治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本独立董事工作细则（以下简称本细则）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事不得在本公司担任除独立董事之外的其他任何职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 若发现所审议事项存在影响其独立 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司和 其他信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《科创板上市规则》）、《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于下列情形之一的，可以暂缓、豁 免披露： （一）拟披 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 第三条 公司董事和高管人员要具备职业操守和遵守相关法律、法规、规范性 文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密义务，不 得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 第四条 公司鼓励董事和高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增 持股票等方式稳定股价。 公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 我们认为:公司非独立董事2024年度薪酬情况及公司非独立董事、职工代表董 事2025年度薪酬方案结合了2024年、2025年的经济环境,公司所处地区、行业的市 场薪酬行情,综合考虑了公司的业务结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等 各项因素,能够有效调动董事发挥积极性和创造性,推动公司稳定长远发展,未损 害公司和中小股东的利益。 因此,我们同意《关于公司非独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬 标准的议案》,并提请董事会将董事的薪酬方案提交股东大会审议。 二、《关于公司独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》的 独立意见 我们认为:公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年薪酬方案结合了2024年、 2025年的经济环境,公司所处地区、行业的市场薪酬行情,综合考虑了公司的业务 结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等各项因素,能够有效调动董事发挥积 极性和创造性,推动公司稳定长远发展,未损害公司和中小股东的利益。 因此,我们同意《关于公司独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出席相关会议，认 真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独 立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2024年度独立董事工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐海燕：出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，二级 律师。中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1995年7月至2005 年11月，任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任；2005年11月至2008年11 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及其他规范性文件和《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资事项， 应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审 议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守法律、行政法规、中国证 监会和证券交易所的相关规定及《公司章程 ...