苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《苏州伟创电气科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董 事会审计委员会工作细则》）的有关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下 简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事鄢志娟女士、唐海燕女士及董事骆鹏 先生 3 名成员组成。三名委员均未在公司担任高级管理人员，并由具备专业会计资 格的独立董事鄢志娟女士担任审计委员会的召集人。 二、董事会审计委员会召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 具体如下： | 召开时间 | 会议名称 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-012 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-018 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十七次 会议通知于2025年4月4日以书面方式送达全体监事。会议于2025年4月15日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1 参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年年度报告 及其摘要公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度经营成果和现 金流量状况，真实、准确、完整地反映公司的实际情况，本公司监事会及 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-019 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重 大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年 各项工作目标的实现。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四次 会议（以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-011 苏州伟创电气科技股份有限公司 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前因新增股份上市、股份回购等事项导致公 司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购 专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 ● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利2.70元（含税），不 进行资本公积转增股本，不送红股。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份849,390股，不参与本次利润分配 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-017 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月15日召开第 二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且 不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日 起至2025年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）1作为苏州 伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定和要求，保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟创 电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 苏州伟创电气科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00037 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

关于苏州伟创电气科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：苏州伟创电气科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 MUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00038 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年４月15日出具大信审字[2025] 第 5-00044 号。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00044 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...