苏州盛科通信股份有限公司 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司股东大会或董事会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司的子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在子公司履行审议程序后及时披露。 公司的子公司为公司合并报表范围之外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度的相关规定。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州盛科通信股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国 公司法》、参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 ...

苏州盛科通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-005 苏州盛科通信股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用 自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用自有资金方式支 付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转 等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确无异议的核 查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核 查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州盛 科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公 司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事宜进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支 付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项 目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关 规定的要求。 （二）根据国家税务局、社会保险、住房公积金 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-006 苏州盛科通信股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于为公 司及董监高购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上 市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司拟为公司及公 司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：苏州盛科通信股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以公司与保险公司协商的数 额为准） 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以公司与保险公司协商的数 额为准 ...

苏州盛科通信股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们参加了公司第一届董事会第十二次会议，在全面了解、充分讨 论的基础上，就第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会审议的表决程序合法、 有效，事项符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，有利于提高募集资金使 用效率，同时可以获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章 程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤 ...

苏州盛科通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州盛科通信股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州盛科 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规 的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、相关法规规则、《自律监管指引》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-007 苏州盛科通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-001 苏州盛科通信股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日以 电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第八次会议通知及相关材料，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席阮英轶先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州盛科通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》 监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指 ...

关于苏州盛科通信股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的 公告 特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年九月十三日 分享： 微信扫一扫，分享好友 2023-09-13 上证公告（股票）[2023]86号 苏州盛科通信股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为41000万股，其中 3719.6762万股于2023年9月14日起上市交易。证券简称为"盛科通信",证券代码为"688702"。 ...