证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会同意《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关内容。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、 审议通过了《关于公司<202 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-015 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：益诺思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘赛辉、陈轶超 | 被保荐公司代码：688710.SH | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号）批复，上海益诺思生 物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"上市公司"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票 3,524.4904 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.06 元，募集资金总额为人民币 67,176.79 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 60,964.49 万元。本次发行证券已于 2024 年 9 月 3 日在上海证券 交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 9 月 3 日至 2027 年 12 月 31 日。 在 2024 年 9 月 3 日至 ...

2024 信会师报字[2025]第 ZA12692 号 2024 我们审计了上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺 思"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 12688 号的无 保留意见审计报告。 益诺思管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的益诺思 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是益诺 思管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计益诺思 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表 中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 为了更好地理解 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对益诺思 2024 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、交易基本情况 （一）交易背景情况 根据公司经营发展需要，公司与国药集团财务有限公司于 2024 年 12 月签订 了《金融服务协议》，约定由国药集团财务有限公司为公司提供非独家方式的金融 服务，协议期限三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会批准之日起生效。 （二）财务公司情况 国药财务公司成立于 2012 年 2 月，是经原中国银行业监 ...

上海益诺恩生物技术股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA12689 号 上海益诺恩生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称益 诺思）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是益诺思董事会的责任。 内部控制审计报告 二〇二四年度 合中自有和 11年可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕762 号文《关于同意上海益诺 思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 19.06 元，募集资金总额人民币 671,767,870.24 元，扣除各项发行费用 62,122,929.14 元，实际募集资金净额为 609,644,941.10 元。上述募集资金到位情 况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2024]第 ZA14225 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金投入项目 28,523.93 万 元（包含募投项目及发行费用先期投入及置换金额 22,057.15 万元），剩余募集资 金余额人民币 34,481.85 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如 下： 单位：万元 | | | 1 | 募集资金到账金 ...

益诺思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 2024 信会师报字[2025 ]第 ZA12691 号 我们审计了上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称"益诺 思")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 12688 号的无 保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其内容真实、准确、完整是益诺思管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计益诺思 2024 年度财务报表时 所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对， 没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解益诺思 2 ...

上海益诺恩生物技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 11 · 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海益诺恩生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12690号 上海益诺思生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海益诺思生物技术股份有限公司(以 下简称"益诺思")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 益诺思董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号――公告格式》的相 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘赛辉、陈轶超 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 陈轶超、杨天 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保 ...