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上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人龚兆龙（ZHAOLONG GONG），作为上海益诺思生物技术股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章的规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，促进公司 规范运作，积极发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邵蓉，作为上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的 规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，促进公司规范运作，积极发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: （二）个人工作履历、专业背景 邵蓉女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院（现中国 药科大学）学士，南京大学学士，沈阳药科大学博士；教授、博士生导师、执业 律师、江苏省教学名师。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2015 年 6 月任中国 药科大学国际医药商学院院长；2015 年 7 月至 2019 年 6 月，任中国药科大学研 究生院院长。2003 年至 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李胜彩，作为上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章的规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，促进公司规范运作，积极 发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 李胜彩先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。立信会计专科学校 （现上海立信会计金融学院）专科，复旦大学本科，上海交通大学硕士，高级会 计师，高级经济师。现任公司独立董事。历任卫生部 ...

值得一提的是，益诺思还积极加速构建"AI+"能力，赋能业务增长。在核心技术研发领域，公司聚焦人 工智能与产业场景的深度融合，积极探索研发基于深度学习的智能病理辅助诊断系统，通过AI智能辅 助分析为临床决策提供精准支撑。 根据益诺思同日发布的公告，公司全资子公司益诺思生物技术南通有限公司于2024年10月28日至2024年 11 月1日期间接受了美国FDA的良好实验室规范（GLP）全面现场检查，并收到FDA签发的现场检查报 告，表明公司通过了本次美国FDA的GLP检查。这是益诺思南通首次通过美国FDA GLP现场检查，进 一步完善了GLP体系建设，提升了公司国际化服务水平。 经过多年的发展与积累，益诺思在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三，处于行业领先 地位。近年来，国家出台了一系列支持创新药研发和CRO行业发展的政策，如《"十四五"医药工业发展 规划》和《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》等，为CRO行业带来了巨大的 发展机遇。益诺思作为行业领先标杆企业，将充分受益于政策红利，公司表示将努力推动科研成果应用 和带动产业发展，打造卓越的具有全球竞争力的世界一流综合性CRO企业。 （ ...

1 2 2024 年环境、社会责任与公司治理（ESG）报告 关于我们 关于本报告 01 领导致辞 05 关于我们 07 目 录 Contents 01 可持续发展治理 02 固本强基 行稳致远 | 坚持党建引领 | 27 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 31 | | 严控合规风险 | 35 | | 牢守道德底线 | 37 | 05 守护环境 共筑美好 | 应对气候变化 | 79 | | --- | --- | | 重视环境管理 | 82 | | 坚持绿色运营 | 88 | 恪守伦理道德 43 03 责任在心 担当于行 携手并进 共创未来 06 2024 年环境、社会责任与公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 04 质量为本 客户为先 | 强化质量管理 | 60 | | --- | --- | | 研发创新驱动 | 64 | | 保证安全运营 | 72 | | 优化客户服务 | 75 | 附录 | 关键绩效表 | 117 | | --- | --- | | 对标索引表 | 125 | | 意见反馈 | 129 | | ...

2024 年度，上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： （二）项目合伙人、签字注册会计师及独立复核合伙人情况 1、项目合伙人：江强，1995 年成为注册会计师，2001 年开始从事上 市公司审计，2002 年开始在立信所执业，2020 年开始为本公司提供审计服 务；近三年签署 7 家上市公司审计报告，近三年复核 5 家上市公司审计报 告。 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 ...

公司代码：688710 公司简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海益诺思生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688710 证券简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 209,174,466.13 | 296,077,168.18 | | -29.35 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,518,507.32 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-017 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 6 月 12 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...