上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"益诺思"）于2024 年10月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》， 公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-013 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股（以下简称"本次发行"），每 股发行价格为人民币19.06元，本次发行募集资金总额67,176.79万元，扣除各项 发行费 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 2024年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于拟与国药集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 | | 议案》 4 | | 议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》 5 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前 10 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加 本次股东大会现场会议。 八、股东参加 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易与关 联交易》的要求，上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过查验国药集团财务有限公司（以下简称"国 药财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并审阅了国药财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的2023年度审计报告及截至2024年6月份财务会计报表以及风险指标 等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-011 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 召开地点：上海市浦东新区哥白尼路 285 号文思楼 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对益诺思履行持续督导义务，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定， 在持续督导期内，对公司拟与国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务"）签 署《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公 司与国药财务经友好协商，遵循公平合理、互惠互利的原则，达成合作意向。国 药财务拟向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额 不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。 鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司（以下简称"国 药集团"），根据《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-007 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公 司与国药财务经友好协商，遵循公平合理、互惠互利的原则，达成合作意向。国 药财务拟向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额 不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。 鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司（以下简称 "国药集团"），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易构 成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关 联股东需回避表决。 截至本公告之日，过去12个月内公司未与国药财务发生关联交易；与不同关 联人之间亦未发生与本次交易标的类别相关的关联交易。 重要内容提示： 交易简要内容：上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"， 含公司 ...

上海益诺恩生物技术股份有限公司 - ( t 鉴证报告 截至 2024 年 9 月 6 日 C 5 ( ( interna ( 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海益诺恩生物技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14262号 上海益诺思生物技术股份有限公司: 我们鉴证了后附的上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称 贵公司)管理层编制的截至2024年9月6日《上海益诺思生物技术股份 有限公司关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 专项说明》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月 修订)》等相关文件的规定编制《上海益诺思生物技术股份有限公司 关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-004 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"益诺思"）于2024 年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资 金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募 集资金金额。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股（以下简称"本次发行"），每 股发行价格为人民币19. ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-003 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。 经审核，监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募 集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金 的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改 变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海益诺思生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在国药集团财务有限公司 （以下简称"国药财务"）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，特 制定本风险预防处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司设立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由总裁任组长，作为风险预防处置第一责任人；由财务总监 任副组长，成员包括公司财务部、董事会办公室、法务部、审计部相关 人员。领导小组负责组织开展存款风险防范和处置工作。 第三条 领导小组作为风险预防处置预案具体实施部门，应密切关 注国药财务日常经营情况，一旦国药财务发生风险，应立即启动处置预 案，开展风险防控。 第四条 工作职责 （一）领导小组工作职责 领导小组负责统筹和具体负责存贷款风险的防范和应急处置工作， 对公司董事会负责。公司各职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项 防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）公司相关职能部门工作职责 1. 积极筹划并落实各项防范措施； 2. ...