证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-010 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于董事变更、高级管理人员辞任暨核心技术人员 调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 核心技术人员调整：因副总裁邱云良先生辞任，公司不再认定其为公司 核心技术人员。 影响说明：上述人员变动不会对公司董事会及管理层的正常运作、技术 研发、核心竞争力产生重大不利影响。 一、 关于公司董事变更的情况 （一）公司董事辞任的情况 公司董事会近日收到董事蔡正艳女士提交的辞任函，其因工作安排调动将不 再担任公司董事一职，辞职后蔡正艳女士将不再担任公司任何职务。蔡正艳女士 的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的 正常运作，根据《公司章程》规定，本次辞任自辞任函送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，蔡正艳女士未持有公司股票，与公司、董事会及监事会无意 见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 蔡正艳女士在担任董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了 积极作用，公司及董事会对蔡 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 2025年第二次临时股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于2025年度日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 议案二：关于增补新任非独立董事的议案 | | 7 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前 10 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加 本次股东大会现场会议。 四、出 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-007 该项证书的获得对公司的当期经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于公司获得美国 CAP 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"益诺思"）临床 免疫组化实验室于近期收到美国病理学家协会（College of American Pathologists， 以下简称"CAP"）颁布的CAP认证证书。CAP被认为是国际上最具权威的临床 实验室认可机构之一，通过CAP认证，意味着实验室检测质量与技术水准进入国 际最高水平行列。 公司作为一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务 （CRO）企业，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报 标准的新药研究服务。本次临床免疫组化实验室通过CAP认证，标志着益诺思临 床免疫组化检测及转 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-006 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 益诺思总部及创新转化 | 104,500.00 | 104,500.00 | 47,964.49 | | | 中心项目 | | | | | 2 | 高品质非临床创新药物 | 38,471.19 | 35,700.00 | 13,000.00 | | | 综合评价平台扩建项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | | | 合计 | 162,971.19 | 160,200.00 | 60,964.49 | 二、本次募集资金投资项目结项情况 截至本公告日，公司"高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目"累计 投入募集资金及节余募集资金具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-005 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所披露 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，具体数据以公司 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | | 营业总收入 | 114,166.94 | 103,842.92 | 9.94 | | | 营业利润 | 15,906.18 | 21,143.43 | -24.77 | | | 利润总额 | 15,881.32 | 21,168.39 | -24.98 | | | 归属于母公司 所有者的净利润 | 14,777.58 | 19,444.52 | -24.00 | | | 归属于母公司所有者 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-004 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,693,150 股。限售期为自上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"益诺思"）上市之日起 6 个月。本次股票上市流通总数为 1,693,150 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 3 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），并经上海证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,244,904 股，并 于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为 140,979,615 股，其中有限售条件流通股 114,476,841 股，无 ...

海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号）批复，上海益诺思生物 技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"公司"或"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,524.4904 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 19.06 元，募集资金总额为人民币 67,176.79 万元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 60,964.49 万元。本次发行证券已于 2024 年 9 月 3 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 9 月 3 日至 2027 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对公司首次公开 发行网下配售限售股上市流通的事项进行了专项核查，现将本次核查的 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-003 上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中 心报告厅 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,778,848 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,778,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 69.3567 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 69.3567 | | ...

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证券代码：688710 证券简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前 10 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加 本次股东大会现场会议。 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履 行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时 间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。 | 2025年第一次临时股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | ...