证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-002 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股（以下简称"本次发行"），每 股发行价格为人民币19.06元，本次发行募集资金总额67,176.79万元，扣除各项 发行费用后，实际募集资金净额为60,964.49万元。上述募集资金已到位，经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年8月29日出具了《验资报告》（信 会师报字〔2024〕第 ZA14225 号）。 二、募集资金专户开户情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司及子公司已与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金专户的开立情况如下： | | 开户人 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 账户状态 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 上海益诺思 生物技术股份 有限公 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-023 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中 心报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 117 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,779,147 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,779,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

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证券代码：688710 证券简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第四次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2024年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 6 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024年第四次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。 七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持 股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，时间原则上不超过 5 分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可 安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 ...

关于上海益诺思生物技术股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 海通证券股份有限公司 注 3：为避免构成 2024 年度盈利预测，占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计同类业 务的发生额。 注 4：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入所 所致。 二、关联人基本情况和关联关系 公司于2024年3月14日召开了第三届董事会第三次会议及2024年第一次临时 股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常性 关联交易预计的议案》，就发行人2024年度日常性关联交易总额进行预 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-021 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"益诺思"）本 次增加2024年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议； 公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营 所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、 本次增加日常关联交易预计额度事项基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024年11月28日，公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审 议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认 为：公司增加2024年度日常关联交易预计额度，是因公司日常的业务发展需要而 进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则， 不存在损害 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-020 特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）因全球化战略需要， 于近日任命施婧（JING SHI）女士担任公司首席技术官、全球临床业务负责人职 务。施婧女士主动申请不再担任公司执行副总裁职务，不作为公司高级管理人员。 施婧（JING SHI）女士将继续负责公司实验室测试事业部及药效事业部的运营管 理，并协助总裁负责新药研发服务相关新技术的评估，新技术平台的搭建，牵头 行业战略合作；同时，作为全球临床业务负责人，负责海外临床业务开拓及美国 子公司日常运营管理工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等 有关规定，施婧（JING SHI）女士的职务调整于相关申请及公司任命送达董事会 之日起生效。 截至本公告披露日，施婧（JING SHI）女 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-022 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-019 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 关联监事高莉回避表决 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的相关公告。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于2024年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 上海益诺思生物技术股份有限公司监事会 2024 年 11 月 30 日 经审核，监事会认为：本次公司增加日常关联交易预计额度事项，属于正常 ...