| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十五次会议于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。 综上，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482 ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2024]305 二〇二四年八月十六日 中诚信国际认为，上述变更事项对公司信用水平不构成实质性影响。经中诚 信国际信用评级委员会决定，确认五矿新能源材料（湖南）股份有限公司的主体 主体及相关债项信用等级的公告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿新能"， 原名称为"湖南长远锂科股份有限公司"）于 2022 年 10 月发行了"锂科转债"， 由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）进行相关评级 工作。中诚信国际于 2024 年 6 月 24 日进行跟踪评级并维持其主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持"锂科转债"的信用等级为 AA，上述级别有效期为 "锂科转债"的存续期。 中诚信国际信用评级有限责任公司 近期，公司发布了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于变更公司名 称完成工商变更登记的公告》，称公司名称由"湖南长远锂科股份有限公司"变 更为"五矿新能源材料（湖南）股份有限公司"，并于近日完成工商变更登记。 本次公司名称变更主要是为了强化"五矿新能"作为央企 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以下 简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐机构"）作为五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司核心技术人员 变更事项进行了核查，核查情况如下： 核心技术人员变更的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 一、公司核心技术人员调整的情况 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员、工会主席周友元先生 的辞职报告。因工作调整，周友元先生辞去公司副总经理职务。其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。由于本次工作调整，周友元先生不再参与公司具体研 发项目，故公司不再认定周友元先生为公司核心技术人员。 （一）周友元先生具体情况 周友元先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，冶金科学与冶金 物理化学专业，博士学历，正高级工程师。1992 年 6 月至 1994 年 8 月，任中南 大学化学化工学院工程教 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 关于部分董事、高级管理人员、核心技术人员变更的公告 重要内容提示： 公司董事会于近日收到公司非独立董事冯戟先生，副总经理、核心技术 人员周友元先生，副总经理、财务负责人、总法律顾问刘海松先生的辞职报告。 因个人原因，冯戟先生辞去公司非独立董事职务；因工作调整，周友元先生辞去 公司副总经理职务，刘海松先生辞去公司财务负责人职务。辞职后，冯戟先生将 不再担任公司任何职务，刘海松先生仍担任公司副总经理、总法律顾问职务。其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。同时由于本次工作调整，周友元先生不 再参与公司具体研发项目，故公司不再认定周友元先生为公司核心技术人员。 《公司法》《公司章程》的有关规定，周友元先生、刘海松先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，其辞职 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司证券简称变更实施公告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的 | 类别 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 | | 英文名称 | Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd. | Minmetals New Energy Materials(Hunan)Co.,Ltd. | | 证券简称 | 长远锂科 | 五矿新能 | | 英文名称缩写 | CHANGYUANLICO | Minmetals New Energy | | 证券代码 | 688779 保持不变 | | 议案》，同意作出如下变更： 上述事项已经公司 2024 年第二次临时股 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的公司中文名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 变更后的公司英文名称：Minmetals New Energy Materials(Hunan) Co.,Ltd. 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"，原名称为"湖 南长远锂科股份有限公司"）分别于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 29 日召开 第二届董事会第二十次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 变更公司名称、证券简称的议案》，同意将公司中文名称由"湖南长远锂科股份 有限公司"变更为"五矿新能源材料（湖南）股份有限公司"，公司英文名称由 " Hunan Changyuan Lic ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于湖南长远锂科股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以下 简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐机构"）作为湖南长远锂科股份有限公 司（以下简称"公司"、"长远锂科"或"发行人"）的持续督导机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司首次公开发行战略配售 限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 截至 2024 年 8 月 1 日，"锂科转债"累计转股数量为 12,111 股，公司股本 总数由 1,929,206,272 股变更为 1,929,218,383 股。 除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公 司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发 行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 1 日，"锂科转债"累计转股数量为 12,111 股，公司股本总 数由 1,929,206,272 股变更为 1,929,218,383 股。 除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司 未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 886,661,204 股。 本次股票上市流通总数为 886,661,204 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 12 日（因 2024 年 8 月 11 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员 ...

北京市嘉源律师事务所 关于湖南长远锂科股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉 源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 需源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 关于湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-588 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受湖南长远锂科股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《湖南长远锂科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程 ...