五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-035 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30-16:30 会议召开方式：视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 cylico@minmetals.com 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回复。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司 （以下简称"中国五矿"）统一安排，公司将于 2024 年 9 月 27 日下午 14:3 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以 下简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐人"）作为五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司（以下简称"五矿新能"或"公司"或"上市公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市、公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内 ...

Investment Rating - The report downgrades the investment rating of Wukuang New Energy (688779) to "Recommend" [1] Core Views - Wukuang New Energy's revenue for H1 2024 was 2.507 billion yuan, a year-on-year decrease of 48.73% [1] - Net profit attributable to the parent company was -66 million yuan, a year-on-year decrease of 202.2% [1] - In Q2 2024, revenue was 1.419 billion yuan, a quarter-on-quarter increase of 30.48%, but net profit attributable to the parent company was -69 million yuan, a quarter-on-quarter decrease of 2265.54% [1] - Excluding the impact of tax arrears and late fees, the adjusted net profit attributable to the parent company in Q2 2024 was approximately 15 million yuan [1] - The company has made significant technological breakthroughs in high-voltage, high-nickel, and lithium iron phosphate (LFP) materials, with several products nearing mass production [1] - The company is expanding its global presence, with a 50% quarter-on-quarter increase in cathode material shipments in Q2 2024, reaching 15,000 tons [1] - The company has established partnerships with international clients, including Toyota PPES, and is expanding its LFP product customer base [1] Financial Performance - Revenue for 2024E is projected to be 6.422 billion yuan, a year-on-year decrease of 40.1% [2] - Net profit attributable to the parent company for 2024E is projected to be -80 million yuan, with a year-on-year increase of 35.5% [2] - The company's gross margin is expected to improve from 4.4% in 2023A to 7.5% in 2024E [5] - The company's net profit margin is expected to remain negative at -1.2% in 2024E, but improve to 3.2% by 2025E [5] Technological Advancements - The company has developed 4.4V high-voltage fast-charging battery products, which are nearing mass production [1] - High-nickel materials have been optimized to reduce costs and enhance market competitiveness [1] - The company has achieved small-scale production of ultra-high-nickel materials and has passed tests with several high-end clients [1] - New LFP products for power and energy storage applications have been developed and are in mass production [1] - The company has also made progress in sodium-ion battery materials, with the first-generation sodium-ion cathode material entering mass production [1] Global Expansion - The company is steadily expanding its global footprint, with a focus on the new energy materials market [1] - It is advancing its collaboration with French company Axens and has secured stable mass production orders from Toyota PPES [1] - The company is also forming joint ventures in China for battery recycling and resource utilization [1] Future Outlook - The company is expected to face short-term pressure due to competition and price fluctuations in ternary cathode materials [1] - However, its technological breakthroughs and global expansion are expected to drive long-term growth [1] - The projected net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is -80 million yuan, 268 million yuan, and 370 million yuan, respectively [1] - The current market valuation corresponds to a PE ratio of -109x for 2024E, 33x for 2025E, and 24x for 2026E [1]

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新能源集体业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n 新闻发布会 \n现场参观 \n 其他 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 电话会议 | | 参与单位名称 | 详见附件 | | | 会议时间 | 2024 年 8 月 26 日、8 月 28 | 日 | | 会议地点 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司线上会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书曾科先生 | | | 人员姓名 | | | | | 1、公司 2024 | 年上半年经营情况？ 答：受市场 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688779 公司简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之五、"风险因素"中的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡柳泉、主管会计工作负责人李卫文及会计机构负责人（会计主管人员）李宜芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以下 简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐机构"）作为五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 原计划使用募 集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 车用锂电池正极材 料扩产一期项目 | 湖南长远锂科新 能源有限公司 | 191,789.77 | 191,789.77 | 191,789.77 | | 2 | 补充营运资金 | 公司 | 80,0 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"） 下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司， 是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监 督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：911 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-031 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿新能"） 于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将募投项目"车用锂电池正极材料扩产一期项目"结项，并 将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司、 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了相关核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社 会公众公开 ...

加强客户关系管理，聚焦市场开拓。2024 年上半年，公司坚持"打基础、 调结构、扩规模、提价值"为目标，通过提升对客户需求的响应速度和产品交付 能力，深化与现有客户的合作，同时，公司加大了新产品的市场推广力度，不仅 巩固了现有合作，更积极拓展了国内动力电池领域和数码领域重点客户；此外， 公司持续加强国际业务开拓，与丰田 PPES、松下、村田、Saft 等合作日益深化， 客户认可度不断提高。报告期，公司正极材料业务稳健增长。 坚持增动能、激活力，提升科技创新能力。公司以市场需求为导向，研判行 业技术发展趋势，加强技术积累和沉淀，保持市场竞争优势。报告期内，公司多 款新产品取得较大进展，中镍三元材料已初步通过国外客户验证，实现吨级交付； 超高镍三元材料，通过多家高端客户的车用项目、无人机项目、载人飞行器项目 测试，目前已实现小批量生产，该材料的开发成功，将助力国家"低空经济"发 展；新型动力型铁锂产品通过客户验证并实现量产；钠电二代产品具备量产条件 等。此外，固态电池正极材料进入国家级"固态电池产业创新联合体"，公司将 持续协同推动固态电池用正极材料产业化，与长沙矿冶院等单位共同承担的国家 重点研发计划项目"退役 ...