| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为推进落实五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划，进一步提升公司关键原料供应保障能力，增强公司综合竞争力和持续 发展能力，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司使用 自有资金不超过 50,000 万元人民币参与金川集团镍钴有限公司（以下简称"金 川镍钴"）在甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称"甘交所集团"） 公开挂牌的增资扩股项目。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 | | 议案 9 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，特制定本会议须知： 一、五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次 股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席 者的出席资格，会议工 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险 处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解五矿新能源材料（湖 南）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司与五矿集团财 务有限责任公司（以下简称五矿财务公司）关联交易的风险，保 障资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立五矿财务公司相关业务（以下简称财司业 务）风险预防处置领导小组（以下简称领导小组），由公司总经 理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，公司 财务总监任副组长。领导小组成员包括公司财务部、企业管理部 负责人。 第三条 风险处置机构职责 （一）财司业务风险的应急处置工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，全面负责公司在五矿财务公司业务风险的防范和 处置工作。 （二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）提请五矿财务公司建立健全内部风险控制制度，并定 时提供相关信息，关注其经营情况，定期测试五矿财务公司资金 - 1 - 流动性，评估五矿财务公司的业务与财务风险。 （四）企业管理部加强对风 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对五矿新能 2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事赵增山均回避表决，出席会 议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规 的规定。 公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过了上述议案，并经全体独 立董事一致同意，形成以下意见：公 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会 2024年12月11日 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监 事高云川先生的辞职报告。高云川先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会 监事职务。辞职后，高云川先生将不再担任公司任何职务。 高云川先生的辞职未导致公司第二届监事会监事人数低于法定最低人数，不 会影响公司监事会工作的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，高云川先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。 截至本公告披露日，高云川先生未持有公司股份。公司及监事会对高云川先 生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为五 矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对五矿新能 及全资子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审 慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册， 公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿新 能"）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签订《金 融服务协议》。根据协议内容，五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷 款、结算、综合授信及其他金融服务。 一、关联交易概述 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿财务公司签署《金 融服务协议》。根据协议内容，五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷 款、结算、综合授信及其营业范围内的其他金融服务。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 五矿财务公司系公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与五矿 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结 合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，公司及全资 子公司拟使用不超 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 50,000 万元，最终认购金额及认购股份比例以实际增资结果为准。并授权公司 管理层全权办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。 关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 主要交易内容：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"五 矿新能"或"公司"）拟以自有资金不超过 50,000 万元人民币参与金川集团镍 钴有限公司（以下简称"金川镍钴"）在甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以 下简称"甘交所集团"）公开挂牌的增资扩股项目。 本次交易已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司参与金川镍钴增资扩股项目能 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...