| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召 开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举戴维女士 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，五矿新能源材料（湖南）股份 有限公司（以下简称公司）通过查验五矿集团财务有限责任 公司（以下简称五矿财务公司）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的五矿财务公司的定期财务报告，对五矿财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司 （以下简称中国五矿）下属金融机构，于 1992 年经中国人 民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中国五 矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接 受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。五矿财务 公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码： ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿财务公司签署《金 融服务协议》。根据协议内容，五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷 款、结算、综合授信及其营业范围内的其他金融服务。 五矿财务公司系公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与五矿财务公司属于 受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为五 矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就五矿新能与五矿集团财务有限责任 公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》暨 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为五矿新能源材料（湖 南）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经 营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事赵增山均回避表决，出席会 议的非关联 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集 资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财 务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至 募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-058）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 17,000.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募投项目 建设进度的正常进行。 | 证券代码：688779 | ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增认定核心 技术人员的议案》，为进一步完善公司可持续研发体系与创新机制，提升创新能 力和技术水平，加强研发团队实力，根据公司未来发展规划，结合相关人员任职 履历、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等多方面考虑，新增认定朱健 先生、周春仙女士为公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况 如下： 一、新增认定核心技术人员个人简历 1、朱健，男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无机化学专业， 研究生学历，工程师。2011 年 6 月至 2012 年 9 月，任金天能 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资公司名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称"长远新能源"）。 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金对全资子公司长远新能源增资 人民币 235,000.00 万元。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、本次增资概述 为进一步优化公司全资子公司长远新能源的资本结构，降低资产负债率，保 障全资子公司战略规划的实施及各项业务的良好、稳定、持续发展，公司拟以自 有资金235,000.00万元对长远新能源增资（其中106,334 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本承公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cylico@minmetals.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十一月 HE x E SEY FA IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 五矿新能 2024 年第三次临时股东大会 嘉源 ·法律意见书 致:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-822 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿新能源材料(湖南)股 份有限公司(以下简称" ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 515 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 653,426,006 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 653,426,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 33 ...