证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-011 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 | 5 | 宁波丰琬创业投资合伙企 | 2,033,324 | 3.37 | | --- | --- | --- | --- | | | 业（有限合伙） | | | | 6 | 唐涤飞 | 1,835,903 | 3.04 | | 7 | 全国社保基金四一四组合 | 1,213,694 | 2.01 | | 8 | 中国互联网投资基金管理 | | | | | 有限公司－中国互联网投 | 722,400 | 1.20 | | | 资基金（有限合伙） | | | | 9 | 华泰创新投资有限公司 | 702,100 | 1.16 | | 10 | 苏州博瑞鑫稳管理咨询合 | 391,276 | 0.65 | | | 伙企业（有限合伙） | | | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 通股的比例（%） | | 1 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编: 100033 l 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2024年员工持股计划的法律意见书 京天股字(2024)第 093 号 致:北京海天瑞声科技股份有限公司 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受北京海天瑞声科技股份有 限公司(以下简称"海天瑞声"或"公司")的委托,就公司 2024年员工持股计 划(以下简称"本次员工持股计划")有关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》(以下简称"《指导意见》")、上海证券交易所(以下简称"上交所")颁 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以 下简称"《监管指引 1 号》")、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、北京海天瑞声科技股份有限公司（以下称"海天瑞声"或"公司"）2024年员工持股计划 （以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-008 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届监事会第二十二次 会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事，全体 监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张小龙先生召集 并主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司监事会认为：经审议，2024 年员工持 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-010 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-007 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日于公 司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议 。本次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致 同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董 事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《北京海天瑞 声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京海天瑞声 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京海天 瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京海 天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-006 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、回购的资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币1,500万元（ 含）,不超过人民币3,000万元（含）； 3、回购价格：回购价格最高不超过人民币85.61元/股，该价格未超过公司 董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司尚未收到持股5%以上的股东中移投资控股有限责 任公司关于未来3个月、未来6个月是否存在减持公司股份计划的书面回函。除 上述情况外，公司回购提议人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他 董事、监事、高级管理人员均回复其未来3个月、未来6个月暂无明确减持公司 1 股份的计划，如后续有相关减持股份计划，公司将按照 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 释义 2 | | --- | | 一、声明 3 | | 二、基本假设 4 | | 三、本员工持股计划的主要内容 5 | | （一）员工持股计划的基本原则 5 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 5 | | （三）员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 7 | | （五）员工持股计划的管理模式 9 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 14 | | （七）员工持股计划其他内容 17 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 18 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | 五、结论 23 | | 六、提请投资者注意的事项 24 | | 七、备查 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、北京海天瑞声科技股份有限公司（以下称"海天瑞声"或"公司"）2024年员工持股计划 （以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公 ...