中芯国际集成电路制造有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中芯 国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》及《中芯国际集 成电路制造有限公司审计委员会章程》等规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展 工作，认真履行了职责。现对公司审计委员会 2023 年度的总体履职情况及对 2023 年年度报告出具审计报告的会计师事务所监督职责履行情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告日，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立非执行 董事范仁达博士、刘遵义教授和刘明院士，其中范仁达博士为审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积 极对相关议题发表专业意见，全年共召开 4 次会议并作出 2 次书面决议，具体 审阅情况如下： 1 • 2022 年年度报告及 2023 年中期报告 • 季度财务业绩公布及业绩指引 • 2022 年度及 2023 年半年度募集资金存放与实际 ...

| A股代码：688981 | A股简称：中芯国际 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 港股代码：00981 | 港股简称：中芯国际 | | 中芯国际集成电路制造有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响公司 的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财 务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"中芯国际"或"公司"） 2024 年 3 月 28 日董事会书面决议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的议案》，全体董事一致同意该议案。 根据公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》及《关联（连）交易管 理制度》等相关规定，本次关联交易事项未 ...

| | | 中芯国际集成电路制造有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）根据其业务发展规 划，并结合子公司的实际需求，预计2024年度为合并报表范围内的子公司提供 新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）7,000,000万元，具体情况如下： 1 二、被担保人基本情况 （一）中芯集电投资（上海）有限公司 1、成立日期：2003年9月30日 2、注册资本：46,580万美元 3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路18号 被担保人：中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内的子公司。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计2024年度为子公司提供新增 担保额度合计不超过人民币（或等值外币）7,000,000.00万元。截至 2024年2月29日，公司已实际为合并报表范围内子公司提供的担保余 额为人民币（或等值外币）2,039,936.79万 ...

海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于 中芯国际集成电路制造有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"联合保荐机构"）、中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"联合保荐机构"）作为中芯国际 集成电路制造有限公司（以下简称"中芯国际"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对中芯国际2023年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下： | 项目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 实际收到的募集资金金额 | 5,253,820.15 | 1 | 减：支付发行费用 | 2,259.43 | | --- ...

1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 中芯国际集成电路制造有限公司 A member firm of Ernst & Young Global Limited 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70017693_B02号 中芯国际集成电路制造有限公司 中芯国际集成电路制造有限公司董事会： 我们审计了中芯国际集成电路制造有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70017693_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中芯国际集成电路制造有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中芯国际集成 电路制造有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中芯国际集成电路制造 ...

| | | 中芯国际集成电路制造有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 公司2023年资本开支约为75亿美元，预计2024年资本开支与2023年 相比大致持平，超过公司最近一期经审计净资产的10%，主要用于产能扩 充。 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》于2024年3月28日一致签署本次 董事会书面决议案。 二、书面决议案情况 董事会形成如下决议： (一) 批准2023年港股及A股年报 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司2024年股东周年大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 ， 以 及 刊 登 于 香 港 联 交 所 网 站 （http://www.hkexnews.hk）的《2023年年度业绩公告 》。 1 (二 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中芯國際集成電路製造有限公司 呈交日期： 2024年3月27日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 00981 | 說明 港股 | | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年2月29日 | 5,973,239,762 | | | | | | | 1). 於股份獎勵計劃下發行股份 | | 1,873,790 | 0.02358 | % HKD | ...

中芯国际集成电路制造有限公司 关于转让江苏长电科技股份有限公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、交易概述 | A股代码：688981 | A股简称：中芯国际 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 港股代码：00981 | 港股简称：中芯国际 | | 于 2024 年 3 月 26 日（交易时段后），中芯国际集成电路制造有限公司 （以下简称"本公司"）的间接全资子公司芯电半导体（上海）有限公司（系 1 本公司的间接全资子公司芯电上海拟通过协议转让方式将其持有的长 电科技（证券代码：600584.SH）228,833,996股无限售条件流通股份， 以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。本次交易完成后，芯 电上海将不再持有任何长电科技的股份。 本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，本次交易尚需取得有权国资监管机构的批准以及 相关法律法 ...

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 00981） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 1 於本公告日期， 本公司董事分別為: 執行董事 劉訓峰 董事會批准發佈2023年度業績通知 根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第 13.43條，Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯國際集成電路製造有限公司*）（「本公司」）特此通知，本公司 董事會謹訂於2024年3月28日，星期四，批准刊發本公司截至2023年12月31日止經審核年度業 績公告。 承董事會命 中芯國際集成電路製造有限公司 郭光莉 公司秘書 / 董事會秘書 中國上海， 2024 年 3 月 18 日 非執行董事 魯國慶 陳山枝 楊 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00981 | 說明 | 無 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 10,000,000,000 | | USD | | 0.004 USD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | USD | | | | 本月底結存 | | 10,000,000,000 | | USD | | 0.004 USD | | 40,000,000 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中芯國際集成電路製造有限公司 呈交日期: 2024年3月6日 | 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 ...