证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-009 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于房屋租赁合同主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 29 日，公司、摩尔口腔集团、摩尔星象就租赁合同主体变更事 宜签署关于《<房屋租赁合同>的补充合同》（下称"补充合同"），补充合同主要 内容如下： 1、《房屋租赁合同》中的承租人由摩尔口腔集团变更为摩尔星象，其效力追 溯至《房屋租赁合同》生效时起。 2、摩尔星象依据《房屋租赁合同》之约定，享有权利、承担义务。 3、除承租方变更外，《房屋租赁合同》其他条款均不变。 4、本"补充合同"为《房屋租赁合同》的补充合同，两者不一致之处应以 本"补充合同"约定为准。未尽事宜，应以《房屋租赁合同》约定为准。 一、合同基本情况 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议一致审议通过了《关于签订房屋租赁合同的议案》。同日，公司与承租方 上海摩尔口腔医院管理集团股份公司（以下简称"摩尔口腔 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-008 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十次会议的通知， 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上 海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议 并通过了如下议案： 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 一、关于调整公司财务负责人的议案 因工作变动原因，公司财务负责人王琦女士不再担任公司高级管理人员或其 他任何职务。董事会对王琦女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献 表示感谢。 经公司审计与风控委员会审核同意，董事会研究决定，聘任周嵘先生为公司 财务负 ...

关于上海锦江国际旅游股份有限公司 上海市金茂律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 26 日在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩 春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本次股东大会的召 集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果 等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦 江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-005 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 9 | | 国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,198,106 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,641,836 | | 国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.4484 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.2386 | | --- | --- | | 国有法人股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.2098 | 上海 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-006 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 调整后的第十届董事会战略投资委员会委员由沙德银先生、郑蓓女士、钱康 先生、姚凯先生（独立董事）、黄海杰先生（独立董事）组成。其中，沙德银先生 担任主任委员、姚凯先生担任副主任委员。 董事会各专门委员会的任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十九次会议的通知， 2024 年 1 月 26 日在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅召开第十届董 事会第十九次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规 定，所作决议合法 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月二十六日 目 录 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并 填写"股东大会发言登记表"。股东发言的总时间原则上控制在 30 分 钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。 每位股东发言一般不超过五分钟。 关于补选公司独立董事的议案 一、2024年第一次临时股东大会须知 二、2024年第一次临时股东大会议程 三、会议议案 四、为提高会 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-004 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14:00 召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开了第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报 表和内控审计机构的议案》。公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）担任公司 2023 年度财务报表审计业务和内部控制审计 业务的会计师事务所，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《香港商报》披 露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）以及《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。 近日，公司收到德勤华永《关于变更上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年度审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 德勤华永作为公司 2023 年度财务报告和 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-002 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14:00 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

经会议审议表决，一致通过了如下决议： 一、关于补选公司独立董事的议案 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 3 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十八次 会议的通知。2024 年 1 月 9 日在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开第十届董 事会第十八次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。会 议由沙德银董事长主持，公司监事会成员列席了本次会议。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-001 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 ...