根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和国家金融监 督管理总局《银行保险机构公司治理准则》等的要求，平安银行股份有限公司（以 下简称本行）第十二届董事会现任独立董事杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰、潘敏 对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向 本行董事会提交了2024年度独立性自查表。经自查，本行全体独立董事均确认其 已满足本行适用的各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求。 经核查本行全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，本行董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为本行全体独立董事继 续保持独立性。 平安银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-010 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日在深圳召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。会议应到监事 6 人（包括外部监事 2 人），监事长叶望春，监事 车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共 6 人在现场或通过电话参加了会议。 会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议本行 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《平安银行股份有限公司 ...

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告》及《平安银行 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-009 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第三十六次会议通 知以书面方式于 2025 年 3 月 4 日向各董事发出。会议于 2025 年 3 月 14 日在本 行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会 议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、 蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢 和邓红共 6 人到现场或通过电话列席了会议。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 2024 年度，本行经审计的净利润为人民 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-012 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可 持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2024 年 12 月 31 日的总股 本 19,405,918,198 股为基数，2024 年全年以每 10 股派发现金股利人民币 6.08 元 （含税），合计派发现金股利人民币 117.99 亿元，占合并报表中归属于本行普 通股股东净利润的比例为 28.32%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例 为 26.51%。其中：2024 年中期已按每 10 股派发现金股利人民币 2.46 元（含税）， 派发现金股利人民币 47.74 亿元；2024 年末期拟以每 10 股派发现金股利人民币 3.62 元（含税），派发现金股利人民币 70.25 亿元。 在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分 平安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-008 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟于2025年3月15日披露《平 安银行股份有限公司2024年年度报告》，并于3月17日召开2024年度业绩说明会。 本行现就2024年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2025年3月16日23时59分前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱： PAB_db@pingan.com.cn。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 一、会议相关安排 1、会议召开时间：2025年3月17日下午15:00-17:00 二、征集问题事项 2、本行参加人员：冀光恒行长等本行管理层成员和独立董事 3、网络直播地址：全景路演（https://rs.p5w.net）和本行口袋银行APP等 ...

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行其他 一级资本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经相关监管机构批准，平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近 日在全国银行间债券市场发行了"平安银行股份有限公司 2025 年无固定期限资 本债券（第一期）（债券通）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2025 年 3 月 4 日簿记建档，于 2025 年 3 月 6 日发行完毕。本 期债券发行规模为人民币 300 亿元，前 5 年票面利率为 2.27%，每 5 年调整一 次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-007 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司关于 2025 年 无固定期限资本债券（第一期）（债券通）发行完毕的公告 2025 年 3 月 7 日 ...

对于原因，平安银行表示：此次调整是公司基于现阶段发展需要而进行的正常人事调整。 目前，相关工作有序衔接，各项业务运作有序推进。 校对：王蔚 人民财讯3月4日电，对于今日平安银行总行行助张朝晖与深圳分行行长王军岗位对调的消息，平安银行 进一步回应记者称：平安银行深圳分行行长王军拟升任总行党委委员、总行行长助理，分管零售条线， 其任职资格尚待监管核准。 总行行长助理张朝晖将兼任深圳分行行长，不再分管零售业务。 ...

Dividend Distribution Plan - The company has approved the dividend distribution plan for its preferred shares (Ping An Bank Preferred 01, code 140002) during the 33rd meeting of the 12th Board of Directors held on December 6, 2024 [1] - The total dividend amount is RMB 874 million (including tax), calculated based on a total of 200 million preferred shares at a coupon rate of 4.37%, resulting in a dividend of RMB 4.37 per share (including tax) [1][2] Taxation Details - For resident enterprise shareholders as defined by the Corporate Income Tax Law of the People's Republic of China, the cash dividend of RMB 4.37 per share is subject to self-payment of income tax [2] - Other shareholders will follow the relevant regulations for tax payment on dividend income [3] Key Dates - The record date for the dividend is March 6, 2025 [4] - The ex-dividend date and payment date are both set for March 7, 2025 [4] Implementation Method - The dividends will be distributed directly by the company to all shareholders of Ping An Bank Preferred 01 [4] Contact Information - For inquiries, the company provides contact details for its Board Office located at Ping An Financial Center, Shenzhen [5]

平安银行股份有限公司优先股股息发放实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"公司"）优先股（以下简称"平银优 01"，代码 140002）股息发放方案已获公司 2024 年 12 月 6 日召开的第十二届 董事会第三十三次会议审议通过。现将平银优 01 股息发放具体实施事项公告如 下： 一、股息派发方案 1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2024 年 3 月 7 日，以优先股发 行量 2 亿股（每股面值人民币 100 元）为基数，按照票面股息率 4.37%计算，每 股优先股派发股息人民币 4.37 元（含税）。公司本次派发股息合计人民币 8.74 亿元（含税）。 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-006 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 1 2、发放对象：截至 2025 年 3 月 6 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优 01 股东。 3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币 4.37 元。根据国家税法的有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-004 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司关联交易公告 （一）本次关联交易基本情况 平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"、"本行"）第十二届董事会第 三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，同意与安科 技术有限公司（以下简称"安科技术"）进行美元定期存款业务合作，本金金额不超 过等值人民币36亿元，利息不超过等值人民币0.44亿元。 （二）与上市公司的关联关系 本行和安科技术同为中国平安保险（集团）股份有限公司直接或间接控股的子公 司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，安科技术构成本行关联方，本行与安科技术之间的交易构成关联交易。 （三）审议表决情况 本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元。本次美元定期存款业务本 金金额为等值人民币36亿元，占本行资本净额的0.63%，存款类关联交易金额累计等 值人民 ...