2024 年第五次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件之一 关于聘请 2024 年度财务报表审计机构 和内部控制审计机构的议案 二〇二四年十月三十一日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件之二 关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 各位股东及股东代表： 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于拟聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的 公告》（公告编号：2024-60）。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 2 康佳集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件之三 关于陕西康佳 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-64 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------ ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-59 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于调整董事局专门 委员会组成人员的议案》。 因公司董事局成员发生变动，并结合公司实际情况，会议决定调整公司董事局 专门委员会的组成人员。具体方案如下： 1、战略委员会 周彬、曹士平、黄新征、刘坚、王曙光 主任委员：周彬 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十六次会议，于 2 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2024-63 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 | 133333、133759 | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 133782、133783 | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例 向股东提供借款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）下属控股公司陕西康佳智能家电有限公 司（简称"陕西康佳公司"）拟按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向滁州韩 上电器有限公司（简称"韩上电器公司"）提供不超过 7,350 万元的借款，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。 2、本公司董事局于 2024 年 10 月 30 日召开了第十届董事局第三十六次会议,会 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-62 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟继续按持股比例向滁州康鑫健康产业 发展有限公司（简称"滁州康鑫公司"，为本公司持股 49%的参股公司）提供不超过 4 亿元 财务资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 10 月 30 日召开了第十届董事局第三十六次会议,会议审议 通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司 共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议 案。根据 ...

点赞分享深康佳A再度涨停，9个交易日内录得8个涨停，累计涨幅为104.47%，累计换手率为49.70%。 截至9:25，该股今日成交量244.39万股，成交金额1564.10万元，换手率0.15%。 最新A股总市值达102.18亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（10月29日）两融余额为3.66亿元，其中，融资余额3.65亿元，较前 一个交易日减少632.06万元，环比下降1.70%，近9日累计减少159.93万元，环比下降0.44%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜4次，买卖居前营业 部中，机构净卖出230.49万元，深股通累计净卖出1674.06万元，营业部席位合计净买入7232.60万元。 8月31日公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业总收入54.13亿元，同比下降48.32%，实现净利润-10.88亿 元，同比下降462.81%。 （数据宝）近日该股表现日期当日涨跌幅（%）换手率（%）主力资金净流入（万元） 2024.10.2910.020.873568.952024.10.289.980.572842.09202 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-58 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 康佳集团股份有限公司（下称"公司"）A 股股票（证券简称：深康佳 A； 证券代码：000016）于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连续 2 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事局通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二 ...

康佳集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-57 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 康佳集团股份有限公司（下称"公司"）B 股股票（证券简称：深康佳 B； 证券代码：200016）于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事局通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-56 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事局确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事局也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 一、股票交易异常波动的情况介绍 康佳集团股份有限公司（下称"公司"）A 股股票（证券简称：深康佳 A； 证券代码：000016）于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 ...

点赞分享深康佳A再度涨停，6个交易日内录得5个涨停，累计涨幅为53.67%，累计换手率为47.31%。 截至9:25，该股今日成交量885.70万股，成交金额4260.21万元，换手率0.55%。 最新A股总市值达76.80亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（10月24日）两融余额为3.93亿元，其中，融资余额 3.92亿元，较前一个交易日增加3427.66万元，环比增长9.58%，近6日累计增加2584.91万元，环比增长 7.06%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜3 次，买卖居前营业部中，机构净买入232.30万元，深股通累计净卖出1588.98万元，营业部席位合计净买 入2567.93万元。 8月31日公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业总收入54.13亿元，同比下降48.32%，实现 净利润-10.88亿元，同比下降462.81%。 （数据宝）近日该股表现日期当日涨跌幅（%）换手率（%）主力资金净流入（万元） 2024.10.2410.0811.8214024.392024.10.23-4.5720.55-257 ...