证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-097 深圳长城开发科技股份有限公司 关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "深科技"或本公司：指深圳长城开发科技股份有限公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为本公司实际控制人 "中电财务"：指中国电子财务有限责任公司 "元"：指人民币元 一、关联交易概述 1、为充分利用中电财务所提供的内部金融服务平台，经 2020 年 12 月 14 日公司第九届董事会第十一次会议、2020 年 12 月 30 日公司 2020 年度（第四 次）临时股东大会审议，同意公司与中电财务就延长协议期限事宜重新签订《全 面金融合作协议》，协议有效期三年，其中办理资金结算日存款余额最高不超过 50 亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过 50 亿元（具体内容详见 2020-083 号公告）。 2、鉴于公司未来业务发展以及基础设施、产业基地建设需要，为确保能够 获得长期稳定的资金来源，降低财务成本， ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-098 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 对相关事项发表事前认可和独立意见的公告 根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 在查阅有关规定后，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见如下： 2、双方签署《全面金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 3、公司委托大信会计师事务所每季度对中电财务的经营资质、业务和风险 状况进行评估，未发现中电财务与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息 管理风险控制体系存在重大缺陷。 4、公司制订的《深圳长城开发科技股份有限公司关于在中国电子财务有限 责任公司存款风险的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财 第 1 页 共 2 页 深圳长城开发科技股份有限公司 公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公 ...

（经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过） 二○二三年十二月十一日 关于在中国电子财务有限责任公司 存款的风险处置预案 深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司 关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）在中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）存款的资金风 险，维护资金安全，保证资金的流动性，特制定本存款风险处置预案。 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司存款风险处置预案负责人为公司财务负责人，风险处置预案具 体实施部门为公司财务部。 第二条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注中电财务公 司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控； （二）积极筹划、落实各项防范化解风险的措施； （三）收集信息，重在防范。督促中电财务及时提供相关信息，关注中电财 务经营情况，测试中电财务资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及 时了解信息，做到信 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-099 深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2023 年度（第六次）临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关 规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:30 网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度（第六次）临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 2023 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-095 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都长城 开发科技股份有限公司（以下简称"深科技成都"）自 2023 年 1 月起在全国中 小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，经公司第九届董事会第四十一次 会议、2023 年度（第四次）临时股东大会审议通过，正在申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市。现就有关事项提示如下： 一、深科技成都申请公开发行股票并在北交所上市辅导进展情况 2023 年 11 月 29 日，深科技成都收到四川证监局出具的《关于对华泰联合 证券有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》（川证监会计[2023]58 号），深科 技成都在辅导机构华泰联合的辅导下已通过四川证监局的辅导验收。 二、风险提示 1、深科技成都公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发 行上市审核或中国证监会注册的风险。 2、深科技成都公开发行股票并在北交所上市的申请存在因公开发行失败而 无法在北交所上市的风险。 深圳长城开发科技股份有限公司 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信 息披 ...

提名人深圳长城开发科技股份有限公司董事会现就提名白俊江为深圳长 城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-091 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-086 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 对相关事项发表独立意见的公告 根据中国证监会和《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司法》、《证券法》以及《深圳长城开发科技 股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董 事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定并了解相 关情况后，就公司相关事项发表独立意见如下： 一、 关于董事会换届选举的独立意见 我们认为：（1）董事候选人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经 验等能够胜任所聘岗位的职责要求。（2）董事候选人相关任职资格符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条及 《公司章程》第九十八条规定的情况，以及其他不得担任上市公司董事、独立董 事之情形，任职资格合法。（3）候选人提名程序及董事会相关审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、关于第十届董事会董事津贴标准的独立意见 本着责任、权力和利益相统一的原则，根据同行业的薪酬水平并结合公司的 实 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-094 深圳长城开发科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会 二○二三年十一月二十八日 第 1 页 共 2 页 深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告 2023-094 附简历： 才淦女士，51 岁，中国国籍，毕业于吉林大学企业管理专业，硕士研究生， 高级政工师，深圳市福田区第七届、第八届人民代表大会代表，深圳市第七次党 代会代表。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任成都长城 开发科技股份有限公司监事会主席、东莞长城开发科技有限公司监事、惠州长城 开发科技有限公司监事、苏州长城开发科技有限公司监事、重庆深科技有限公司 监事。曾任深圳市华明计算机有限公司办公室（人力资源部）主任、总经理助理、 董事会秘书、副总经理兼党总支书记，2014 年入职本公司，2016 年 11 月首次 担任本公司职工监事，2020 年 1 月换届选举时连任本公司第九届监事会监事。 深圳长城开发科技股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日收到公 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-093 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳长城开发科技股份有限公司董事会现就提名游海龙为深圳长 城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 通知》的相关规定。 √ 是 □ ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-087 深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2023 年度（第五次）临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度（第五次）临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司第九届董事会 公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股 东大会审议。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关 规定。 4、 会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 14:30 网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统 ...