证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-16 富奥汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月16日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计 机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案需提交公司2024 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人 259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 1 信永中和 2023 年度业务总收入人民币 40.46 亿元， ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 04 月 1 2 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、部门规章、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，规范运作，科学决策，确保了 公司各项经营活动的顺利开展和合规运营，充分发挥董事会在公司治理中的"定战略、作决 策、防风险"作用。现将董事会工作汇报如下： 一、2024 年经营情况概述 （1）深耕市场结构优化，新能源领域持续突破 公司高度重视客户培育与市场开发，凭借卓越的产品品质与服务能力，与国内外众多知 名整车企业建立了战略合作伙伴关系。在稳步提升一汽集团市场份额的基础上，公司科学布 局国内、国际市 ...

公告编号：2025-11 富奥汽车零部件股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于聘任张宁先生为公司董事会秘书的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘 任张宁先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。本议案已 经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。张宁先生已取 得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 联系电话：0431-85122797 联系邮箱：000030@fawer.com.cn 联系地址：长春市高新区学海街 701 号 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 2 张宁先生简历详见附件。 本公司董事会秘书的 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"富奥股份"）为全面 贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应深圳证券交 易所"质量回报双提升"专项行动号召，公司结合实际经营情况及发展战略制定 了"质量回报双提升" 行动方案，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提 升，切实维护全体股东合法权益。具体方案如下： 一、聚焦主责主业，持续提升核心竞争力 公司始终严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规，恪守"真实、准确、完整、及时、公平"的信息披露原则， 连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核 A 级评级。未来，公司将进一步提升 信息披露质量，做好各期定期报告、临时公告等披露工作，深度挖掘并全面展现 公司内在价值，为投资者提供客观的决策依据。 公司将进一步加强投资者交流工作，有效利用定期报告业绩说明会、投资者 接待、反向路演、券商策略会、互动易平台、投资者热线等多元化的"线上+线 下"渠道，着力构建并保持与投资者长期、互信的交流机制。 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以 通讯方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案 按总股本 1,741,643,085 股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股 份 21,832,240 股后，以股本 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金红利 257,971,626.75 元，剩余未分配 利润结转下一年度分配。B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2024 年度股东大会批准后的第一个工作日中国 ...

| 序号 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,741,643,085 | 元。 | 1,719,810,845 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | | 1,741,643,085 | 股，均为普通股。 | 1,719,810,845 股，均为普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 富奥汽车零部件股份有限公司 《公司章程》修正案 根据公司第十一届董事会第十三次会议决议，拟对 2025 年 1 月修订的《富 奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"原《公司章程》"）作以下修 订： 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2024年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为信永中和资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东城区 朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、 以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资 格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人 为谭小青先生。截至2024年末，信永中和拥有合伙人259人，执业注册会计师1,780 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。信永中 和2023年度业务总收入人民币40.46亿元，其中审计业务 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合富奥汽车零部件股份有限公司 （以下简称"富奥股份公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-17 富奥汽车零部件股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程 的公告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了 《关于注销公司回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》， 同意将存放于公司股票回购专用证券账户的21,832,240股股份进行注销，并相应 减少公司注册资本和修改公司章程。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《富 奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、回购股份情况 公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关 于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易或法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购总金 额不低于人民币 1.3 ...