| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 党的建设 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十章 | 通知和公告 | 35 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十二章 | 修改章程 | 39 | | 第十三章 | 附则 | 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府以"深府办复［1993］7 ...

投资者关系活动记录表 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 华夏基金、银华基金、鹏华基金、华泰资产、华商基金、人 | | | 保养老、中信建投基金、中信建投资管、中信建投证券 | | 时间 | 2025年1月9日 10:00-11:30 | | 地点 | 一汽东机工减振器有限公司 | | 形式 | 参观 | | 上市公司接待人 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | | | 董事会秘书:李延军 | | | 研发中心副主任:李伟 | | | 证券事务代表:刘岩 | | 员姓名 | 一汽东机工减振器有限公司 | | | 规划运营部部长:于湧 | | | 研发中心设计部长:邓晓旭 | | | 长春工厂厂长:王进中 | | | 办公室主任:车锦姬 | | | 1、问:请介绍公司未来最具增长潜力的业务板块? 答:(1)富赛公司。富赛公司是富奥股份公司的控股子 | | 交流内容及具体 | | | | 公司,作为公司智能驾舱、自动驾驶 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-74 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 12 月 23 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨 文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李晓先生、徐世利先生、孙 立荣女士以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于取消富奥股份 2025 年第一次临时股东大会的议案 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，取消原 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-75 富奥汽车零部件股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消富奥股份 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 一、 取消股东大会的相关情况 3、 取消的股东大会股权登记日及最后交易日： 4、 取消的股东大会拟审议议案： （1）关于审议《公司 2025 年财务预算报告》的议案 1 1、 取消的股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 取消的股东大会召开时间：2025 年 1 月 6 日下午 2:00 （1）A 股股权登记日：2024 年 12 月 31 日 （2）B 股最后交易日：2024 年 12 月 23 日 （2）关于审议《公司 2025 年投资预算报告》的议案 （3）关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案 （4）关于预计公司与中国第一汽车集团有限 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 表决结果：通过。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 以通讯方式召开 2024 年第五次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以 通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并 主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车 零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事 审议了如下议案： 一、 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2025年度 日常关联交易的议案 该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需 要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、 公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股 东利益。我们同 ...

股票代码： 000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B 公告编号： 2024-71 富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．2025 年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称"一 汽集团"）及其下属企业、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一 汽富维"）、公司部分参股子公司及其他关联方发生原材料采购、产品销售、金融 存贷款服务等类型的日常关联交易。 2．公司于 2024 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监 事会第六次会议审议通过了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下 属企业 2025 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司 2025 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司 2025 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与其他关联方 2025 年度日常关 联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意， 公司董事会同意聘任李俊新先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期 一致。 公告编号：2024-72 富奥汽车零部件股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任李俊新先生为公司总经 理的议案》。 李俊新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提 名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；截止公 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-73 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十一届董事会第八次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 6 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-70 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日 （星期四）以现场方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于2024年12月10日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事 2名，委托出席监事1名，其中邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了 本次会议；李冰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶 女士进行表决。 3. 会议由监事邹牧冶女士主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案 为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了 2025 年度资产 处置计划。 1 公司 2 ...

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日（星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第八次会议。本次 会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 9 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 8 名，现场出席董事 5 名，通讯出席董事 1 名，委托出席 董事 2 名，其中公司董事胡汉杰先生、周晓峰先生、孙静波女士、徐世利先生、 孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生以通讯表决的方式参 加了本次会议；卢志高先生、李晓先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次 会议，分别委托胡汉杰先生、徐世利先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-69 二、董事会会议审议情况 (一) ...