证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-48 富奥汽车零部件股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到李志勇 先生的书面辞职报告。李志勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《富奥汽车零部 件股份有限公司章程》的有关规定，李志勇先生的辞职报告自送达董事会时生效。 辞职后，李志勇先生将继续在公司担任财务总监职务。 截止本公告日，李志勇先生未持有公司股份。 任期一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议 通过。李延军先生简历详见附件。 本公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0431-85122797 联系邮箱：000030@fawer.com.cn 联系地址：长春市高新区学海街 701 号 公司及公司董事会对李志勇先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营 发展所作出的贡献表示 ...

3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-46 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 8 月 21 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 (一) 关于聘任公司董事会秘书的议案 根据公司董事长胡汉杰先生的提名，公司董事会聘任李延军先生担任公司董 事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。 李延军先生个人简 ...

Group 1: Industry Trends and Product Development - The CDC (Controlled Damping Control) shock absorbers are gaining recognition for their advantages in operational stability and comfort compared to traditional shock absorbers, leading to an increasing selection of models equipped with CDC technology [1][2] - The rise of new energy enterprises has prompted major manufacturers to focus on configuration upgrades, enhancing user experience as a new selling point for CDC shock absorbers [1][2] Group 2: Company Capabilities and Market Position - FAW Dongjiu Company has accelerated the development of CDC shock absorber products, achieving independent development capabilities for semi-active suspension systems, positioning itself as a leading supplier in the domestic suspension damping system market [2][3] - Over 60% of FAW Dongjiu's customer base consists of external clients, indicating successful market expansion efforts [2][3] Group 3: Product Manufacturing and Future Prospects - The manufacturing process for lightweight chassis components includes steps such as raw material melting, casting, post-processing, laser marking, X-ray inspection, heat treatment, and assembly [2][3] - Future business extensions in lightweight chassis production may include manufacturing subframes, control arms, battery housings, and other integrated aluminum cast products [2][3] Group 4: Joint Ventures and Recycling Initiatives - FAW Group has established a joint venture with Tianqi to enhance the battery recycling ecosystem, with a registered capital of 200 million yuan, where FAW holds a 60% stake and Tianqi holds 40% [4]

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 7 月 11 日刊登于《证券时报 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-45 富奥汽车零部件股份有限公司 1、会议通知情况：本公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，会议事项具体内容详见于公司 2024 年 7 月 11 日刊登于《证券时报》、香港 《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》 （公告号 2024-43）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15 至 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 富奥汽车零部件股份有限公司拟以其持有的 一汽光洋转向装置有限公司 51%股权出资项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1887 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月十五日 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评 | | 估报告使用人概况 5 | | | 二、 | 评估目的 10 | | 三、 | 评估对象和评估范围 10 | | 四、 | 价值类型 15 | | 五、 | 评估基准日 15 | | 六、 | 评估依据 16 | | 七、 | 评估方法 21 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 42 | | 九、 | 评估假设 45 | | 十、 | 评估结论 46 | | 十一、 | 特别事项说明 50 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 53 | | 十三、 | 资产评估报告日 54 | | 附件 56 | | 富奥汽车零部件股份有限公司拟以其持有的一汽光洋转向装置有限公司 51%股权出资项目 • 资产评估报 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国第一汽车股份有限公司与 一汽股权投资（天津）有限公司拟以 冗余转向系统无形资产组作价出资涉及的 17 项专 利和 2 项专有技术市场价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 35 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月十五日 | | | | | | 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等 同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受 资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分 考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估 结论的影响。 四、委托人和产权持有人所提供资料的真实性、合法性、完整性是 评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产清单以及评估所需财务信 息、权属证明等资料，已由委托人、产权持有人申报并经其采用盖章或 其他方式确认。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没 有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关 系，对相关当事人不存在偏见。 中联资产评估集团有 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国第一汽车股份有限公司与 一汽股权投资（天津）有限公司 拟以空气悬架系统无形资产组对外作价出资项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 36 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月十五日 | | | | | | 中国第一汽车股份有限公司与一汽股权投资（天津）有限公司 拟以空气悬架系统无形资产组对外作价出资项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其 他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机 构及其资产评估专业人员不承担责任。 资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评 估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此 之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等 同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 16 日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 12 日以电话和电子邮件等方式发 出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-44 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 下简称"采埃孚集团"）下属全资孙公司 TRW Automotive China Holdings Ltd. （以下简称"TRW China"），持股比例 60%。根据采埃孚集团内部业务单元整 合需要，TRW China 拟向其关联方采埃孚亚太汽车安全系统(上海)有限公司（以 下简称"采埃孚亚太"）转让其持 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 《独立董事制度》修正案 根据公司第十一届董事会第二次会议决议，拟对 2013 年 3 月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称"原 《独立董事制度》"）作以下修订： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 | 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范 | | | | 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 | | | | 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | | | | 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 | | | | 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | | | | 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 | | | 则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况 ...