证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-43 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十一届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日上 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-39 富奥汽车零部件股份有限公司 关于与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目 合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥汽车 零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）拟与一汽股权投 资（天津）有限公司（以下简称"股权投资公司"）共同出资设立合资公司（以 下简称"合资公司"），开展智能转向系统及关键核心零部件的研发业务。该合 资公司注册资本为3.81亿元人民币，其中富奥股份公司以持有的一汽光洋转向装 置有限公司（以下简称"一汽光洋公司"）51%股权出资，股权价值以第三方评 估报告为准，持股比例66.6%；股权投资公司以现金、专利及专有技术出资，专 利及专有技术价值以第三方评估报告为准，持股比例33.4%。该合资公司成立后 将成为一汽光洋公司的控股股东，持股比例51%。该合资公司由富奥股份公司控 股，纳入合并报表范围，定位为富奥股份公司智能转向系统核心零部 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-38 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 （星期三）以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。 (一) 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 经审议，监事会认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司共同出 资 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2024 年 7 月修订 （2024年7月10日经公司第十一届董事会第二次会议审议，并提交公司2024年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、 孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由 李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 经审核，我们认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简 称"股权投资公司"）共同出资设立合资公司，开展智能转向系统及关键核心零 部件的研发业务。该合资公司注册资本为 3.81 亿元人民币，其中富奥股份公司 以持有的一汽光洋转向装置有限公司（以下简称"一汽光洋公司"）51%股权出 资，股权价值以第三方评估报告为准，持股比例 66.6%；股权投资公司以 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-41 富奥汽车零部件股份有限公司 关于对电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1. 公司第十一届董事会第二次会议决议。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 2024年7月10日，公司召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 追加2024年投资预算暨电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目的议案》。依 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的 相关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 投资风险和对公司的影响 1 本次投资符合行业技术发展趋势和公司长远规划，将助力公司产品转型升级 和市场拓展，如项目顺利开展，预计将对公司未来经营发展产生积极影响。公司 将密切关注行业发展趋势，积极强化投后管理，推动项目稳定健康发展。 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-37 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 10 日（星期三）以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以电话和电子邮件等方式发 出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥股份 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-40 为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥汽车 零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）拟与一汽股权投 资（天津）有限公司（以下简称"股权投资公司"）共同出资设立合资公司（以 下简称"合资公司"），开展智能悬架系统及关键核心零部件产品的开发、制造、 销售等业务。该合资公司注册资本为2亿元人民币，其中富奥股份公司以现金出 资，持股比例66.6%；股权投资公司以现金、专利及专有技术出资，专利及专有 技术价值以第三方评估报告为准，持股比例33.4%。该合资公司由富奥股份公司 控股，纳入合并报表范围，定位为富奥股份公司智能悬架系统核心零部件资源， 将承接中国第一汽车集团有限公司及富奥股份公司的研发资源，助力悬架系统产 品转型升级，致力于打造智能悬架系统行业的优质供应商。 鉴于股权投资公司持有富奥股份公司25.38%的股份，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，认定本次交易构成关联交易。 1 2024年7月10日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第 二次会议审议通过了 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-42 富奥汽车零部件股份有限公司对外投资公告 公司于 2023 年 7 月与天奇股份签署合作备忘录，双方拟在新能源电池材料 再生利用领域开展合作，共同出资设立合资公司，从事新能源车动力电池材料再 生利用业务。（具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在《证券时报》、香港《大 公报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与天奇自动化工 程股份有限公司签署〈合作备忘录〉的公告》（公告编号：2023-32）） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次投资 属董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、 交易概述 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）下 属全资子公司富奥智慧能源科技有限公司（以下简称"智慧能源公司"）拟与天 奇自动化工程股份有限 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董 事候选人的议案》，2024 年 5 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举徐世利先生为公司第十一届 董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董 事会届满之日止。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，徐世利先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐世利先生已书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B ...