富奥汽车零部件股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到甘先国 先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，甘先国先生向公司董事会提出辞去 公司第十一届董事会董事、董事会战略委员会委员，以及公司总经理职务。辞职 后，甘先国先生仍在公司及下属子公司担任其他职务，后续将按照公司内部相关 流程和制度要求逐步退出。根据《中华人民共和国公司法》及《富奥汽车零部件 股份有限公司章程》的有关规定，甘先国先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。甘先国先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快 按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关后续工作。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-68 1 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 2 截至本公告披露日，甘先国先生持有公司股票 1,111,313 股，该股份的变动 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-65 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的议案 经审议，监事会认为：本次公司拟通过增资扩股的方式向富奥智慧能源科技 有限公司（以下简称"智慧能源公司"）增资，并引入吉林省亚东国有资本投资 有限公司（以下简称"亚东投资"）、吉林省工业技术研究院集团有限公司（以 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 （星期二）以通讯方式召开第十一届监事会第五次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 20 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-66 富奥智慧能源科技有限公司（以下简称"智慧能源公司"）系富奥汽车零部 件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）的全资子公司，致力于新 能源电池全生命周期运营和价值创造，截至目前注册资本 6,500 万元，公司持有 100%的股权。 为满足智慧能源公司业务发展的需要，优化资本结构，持续提升其市场竞争 力，公司拟通过增资扩股的方式向智慧能源公司增资，并同步引入吉林省亚东国 有资本投资有限公司（以下简称"亚东投资"）、吉林省工业技术研究院集团有限 公司（以下简称"工研院公司"）、吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色动力基金"）及员工跟投平台参与本次 增资，各方合计增资金额为 16,000 万元。根据中联资产评估集团有限公司出具 的资产评估报告，智慧能源公司股东全部权益在评估基准日 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-67 富奥汽车零部件股份有限公司 公司拟出资500万元成立全资子公司，该全资子公司将与公司项目跟投人员 共同设立有限合伙企业（以下简称"员工跟投平台"），其中全资子公司担任GP （普通合伙人)，管理员工跟投平台相关事务；公司项目跟投人员担任LP（有限 合伙人)。员工跟投平台将与富奥股份、吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉 1 林省工业技术研究院集团有限公司、吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）共同向智慧能源公司进行增资，员工跟投平台增资金 额为2,500万元。增资后员工跟投平台将持有智慧能源公司10.91%的股权。 由于跟投人员范围包括公司高级管理人员，公司下属全资子公司将与关联自 然人共同出资设立有限合伙企业。鉴于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，认定本次交易构成关联交易。根据《富奥汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，关联董 事甘先国先生已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通 过并取得全体独立董事同意。本次关 ...

1 经审核，我们认为：公司拟将智慧能源公司作为创新业务平台，实施创新业 务员工跟投。公司拟出资 500 万元成立全资子公司，该全资子公司将与公司项目 跟投人员共同设立有限合伙企业（以下简称"员工跟投平台"），其中全资子公 司担任 GP（普通合伙人)，管理员工跟投平台相关事务；公司项目跟投人员担任 LP（有限合伙人)。员工跟投平台将与富奥股份、亚东投资、工研院公司、绿色 动力基金共同向智慧能源公司进行增资，增资金额为 2,500 万元。增资后员工跟 投平台持有智慧能源公司 10.91%的股权。本次实施智慧能源项目员工跟投暨关 联交易事项将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，通过建立"风险共 担、利益共享"的激励约束机制，实现公司利益与核心骨干的深度绑定，进一步 提升团队的经营管理积极性和责任感，激发内生动力与活力，提升公司竞争力， 不存在损害公司或股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中 小股东利益的情形。同意将该议案提交到公司董事会审议，关联董事需回避表决。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 富奥汽车零部 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-64 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 11 月 28 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于聘任丰永刚先生为公司副总经理的议案 根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任丰永刚先生担任公司副 总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。 丰永刚 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-63 2. 统一社会信用代码：91220103MAE5X3N444 富奥汽车零部件股份有限公司 关于与天奇股份设立电池材料再生利用合资公司 完成工商登记并取得《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于2024 年7月10日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于与天奇股份设立电 池材料再生利用合资公司的议案》。为布局电池回收利用产业，延伸布局电池材 料再生利用业务，进一步完善电池循环生态产业链，实现产业链闭环，提高企业 竞争力，富奥股份公司下属全资子公司富奥智慧能源科技有限公司（以下简称"智 慧能源公司"）与天奇自动化工程股份有限公司下属全资子公司江西天奇金泰阁 钴业有限公司（以下简称"天奇金泰阁"）共同出资设立合资公司，开展电池材 料再生利用业务。该合资公司注册资本为2亿元人民币，其中智慧能源公司出资 12,000万元，持股比例60%；天奇金泰阁出资8,000万元，持股比例40%。具 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于武汉建厂项目完成工商登记并取得《营业执 照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-62 4. 成立日期：2024年11月18日 1 5. 住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街道小军山社区商业楼 103-260号 6. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零 配件零售；汽车零配件批发；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 二、备查文件 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于2024 年10月18日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于追加2024年投资预 算暨武汉建厂项目的议案》。为进一步优化公司资源配置与区域布局，深度挖掘 属地化供货及产业集群效应的潜力，辐射周边市场，提升客户服务质量与物流成 本控制能力，公司投资设立武汉分公司。具体内容详见公司于2024年10月21日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，富奥智能转向系统（长春）有限公司成立，法定代表人为 滕星均，注册资本3.81亿元，经营范围包含：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研 发；汽车零配件零售；电子产品销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由富奥股份、中国第一汽车集团有限公司全资子公司一汽股权投资（天 津）有限公司共同持股。 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-61 富奥汽车零部件股份有限公司 关于智能转向合资公司完成工商登记并取得《营业 执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于2024 年7月10日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通 过了《关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的 议案》。为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，公司 与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称"股权投资公司"）共同出资设立 富奥智能转向系统（长春）有限公司（以下简称"合资公司"），开展智能转向 系统及关键核心零部件的研发业务。合资公司注册资本为380,787,518.62元人民 币，其中富奥股份持股比例66.6%，股权投资公司持股比例33.4%。具体内容详见 公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与一 汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 ...