大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-021 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司预计日常关联交易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在 2024 年与控 股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生物业租赁、接 受劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 29,766.11 万元， 上年同类日常关联交易实际发生总金额为 27,942.34 万元。 2、上述关联交易已于 2024 年 4 月 25 日经公司第十一届董事会第九次会议 审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方 的控股股东单位任职的关联董事陈朗、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致 通过。本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘洪玉） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪玉，清华大学土木工程系学士、硕士。中国注册房地产估价师， 享受国务院特殊津贴专家。现任清华大学建设管理系教授、博士生导师、房地 产研究所所长、清华大学恒隆房地产研究中心管委会副主任。兼任全球华人不 动产学会常务理事、亚洲房地产学会 Fellow（前会长）等职务。曾任招商局地 产控股股份有限公司等上市公司独立董事。2006 年 4 月至 20 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 - 1 - 大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | | | 参会监事 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于审议《2022 年度监事会工作 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | 2、关于审议《2022 年度财务报告》 | | | | | | | 的议案 | | | | | | | 3、关于审议公司 2022 年度利润分配 | | 第十届监事会 | 2023 年 | 4 | 月 24 | 石勃、 | 预案的议案 | | 第二十次会议 | 日 | | | 董保芸、 | 4、关于计提资产减值准备的议案 | | | | | | 吴国防 | 5、关于审议《2022 年度内部控制评 | | | | | | | 价报告》的议 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-018 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席黄艳 霞女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于审议《2023 年度财务报告》的议案 议案表决情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2019年12月，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过 非公开发行股份引入战略投资者太平人寿保险有限公司，持股比例为6.61%，中 国太平保险集团有限责任公司（以下简称"中国太平"）为其控股股东。为进一 步深化与中国太平的战略合作，充分发挥协同效应，公司将充分利用中国太平优 势发展地产业务，通过开展融资合作，助力公司的高质量发展，实现合作共赢。 为了支持公司及所属项目开发及运营，公司及子公司拟向中国太平及其子公 司申请不超过100亿元融资额度，用于项目开发运营或公司日常经营发展，包括 但不限于向公司及其子公司提供借款、购买公司发行的债务类、资产证券化产品 等方式。融资额度有效期限自2023年度股东大会决议之日起至2024年度股东大会 决议之日止。授信期限内，融资额度可循环使用且任何时间融资余额不超过100 亿元。额度项下各产品利率不高于同期金融机构同类产品利率。 2、本次关联交易所涉中国太平及其子公司，为持有本公司股份超过5%以上 股东太平人寿保险有限公司的一致行动人，按照《 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）通过查验中 粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 大悦城控股集团股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2023 年 12 月 31 日） 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9 月 24 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 ， 取 得 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管理委 员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资本金向 国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现财务公司注册地址：北京市朝 阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-022 大悦城控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会确 定聘请的 2023 年财务报告及内部控制审计机构信永中和会计事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）的服务期届满。信永中和在为公司 2023 年年报 审计工作中出具了标准无保留意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一致 的情况。 信永中和具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有 较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，在过往的审计工 作中能够勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，根据公司审计委员会审核并提议，公司拟续聘信永中和作为公司外部审计机 构，为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制情况审计及其他专业服务， ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 本人刘园，对外经济贸易大学经济学学士、美国国际管理研究生院 （AGSIM，A.Z，U.S.A）国际管理硕士、对外经济贸易大学经济学博士。现任 对外经济贸易大学国际经贸学院金融系教授、博士生导师。世界经济学会国际 贸易和投资专业委员会常务理事，跨国公司研究会理事，并兼任多家政府机构 和大型企业顾问。2018 年 6 月起担任公司独立董事。本人符合相关法律法规、 监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 大悦城控股集团股份有限公司 2、不存在影响独立性的情况 2023 年度独立董事述职报告（刘园） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 ...

大悦城控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 信永中和 2022 年度经审计的业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入 为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报 审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日、6 月 19 日召开第十届董事会第三十四次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信 永中和作为公司外部审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计、内部控制 - 1 - 情况审计及其他专业服务，聘期一年。2023 年度审计费用 286 万元，其中，财务 报告审计费用 188 万元，内部控制审计费用 98 万元。2022 年度审计费用 288 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁淳，1976 年 1 月出生。江西农业大学工程学院机械设计与制造专业 工学学士、中国人民大学会计系会计学专业管理学（会计学）硕士、中国人民 大学商学院会计学专业管理学（会计学）博士。现任中央财经大学会计学院教 授，博士生导师。财政部会计领军（后备）人才计划学术类二期学员，中国会 计学会财务与成本分会常务理事，国家自然科学基金通讯评审专家，北京市自 然科学基金通讯评审专家。2018 年 6 月起担任公司独立董事。本人符合相关法 律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁淳） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及 ...