证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-084 神州数码集团股份有限公司 关于中标项目签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本协议是收到《中标通知书》后签署的项目框架协议，实际执行金 额以具体采购合同为准。该《框架协议》虽已对双方权利及义务、违约责任等作出 约定，但《框架协议》履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发 生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 22 日、 2025 年 3 月 19 日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024- 125）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2025-046）。公司下属控股子公 司北京神州数码云科信息技术有限公司为中国电信服务器（2024-2025 年）集中采 购项目（招标编号:ZJZB-2024-18920）的供应商，现对合同签署情况公告如下： 一、合同签署概况 近日，公司收到了双方签字盖章的《中国电信服务器（2024-202 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-085 神州数码集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、本次会议的通 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 03 号 2025 年 4 月 22 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集 团股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-083 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

买入（维持） 神州数码（000034）2024 年报业绩点评 公 司 点 2024 年公司营收稳增，自有品牌快速发展 2025 年 4 月 15 日 投资要点： 计算机行业 本报告的风险等级为中风险。 本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。 请务必阅读末页声明。 卢芷心 SAC 执业证书编号： S0340524100001 电话：0769-22119297 邮箱： 事件：公司发布2024年年报，2024年，公司实现营业收入1281.66亿元，同比 增长7.14%；归母净利润7.53亿元，同比减少35.77%；扣非后归母净利润10.15 亿元，同比减少19.68%。在扣除深圳市神州数码国际创新中心（IIC）负向影 响后，2024年公司实现净利润13.05亿元，保持正向增长。 评 luzhixin@dgzq.com.cn 点评： S0340520060001 chenweiguang@dgzq.com.cn | 收盘价(元) | 37.21 | | --- | --- | | 总市值（亿元） | 264.66 | | 总股本(亿股) | 7.11 | | ...

关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证 ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于对神州数码集团股份有限公 司主体及"神码转债"终止评级的公告1 东方金诚公告【2025】0151 号 2025 年 4 月 10 日 1 特别声明： 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不 得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果 承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 邮箱：dfjc@coamc.com.cn 电话：010-62299800 传真：010-62299803 地址：北京市丰台区丽泽金融商务区平安幸福中心 A 座 45、46、47 层 100071 官网：http://www.dfratings.com 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对神州数码集团股份有限公司（以 下简称"神州数码"或"公司"）及其发行的神州数码集团股份有限公司 2023 年可转换公司债券（以 下简称"神码转债"）进行了信用评级。2024 年 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-081 神州数码集团股份有限公司 公司近期就星展银行（中国）有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳） 有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供 连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深 圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 4 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就中国民生银行股份有限公司深圳分行与子公司神州鲲泰（厦门） 信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 5 亿 元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就交通银行股份有限公司北京海淀支行与子公司神州数码（中国） 有限公司、北京神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人 民币 2.5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三 年。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为神州数码集团股份 有限公司(以下简称"神州数码"、"公司"或"发行人")向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的 相关规定以及神州数码的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对神州数码的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监 督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 3 月 27 日，华泰联合证券相关人员按照相关规定及要求完成了对神 州数码董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控 制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 1 培训情况报告 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等 相关人员。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务 报告内部控制重 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2025 年 3 月 27 日至 3 月 28 日对神州数码集团股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：神州数码 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔彬彬 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：李威 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：崔彬彬 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 28 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 ...