神州数码集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理 的规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职 权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公 司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要 工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况 2024 年初，公司第十届监事会成员由张梅女士、刘烨女士、谭爽女士组成， 张梅女士任监事会主席。鉴于第十届监事会任期届满，经公司第十届监事会第三 十次会议和 2023 年年度股东大会审议批准，选举孙丹梅女士、徐跃女士为公司 第十一届监事会监事，经 2024 年 4 月 22 日召开的职工代表大会审议，选举谭爽 女士为公司第十一届监事会职工代表监事。孙丹梅女士任监事会主席。 二、 监事会会议情况 2024 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

叶海强先生担任副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对叶海强先 生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东郭为先生提名，公司董事会提名 委员会审查，董事会同意陈振坤先生（简历附后）为第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 神州数码集团股份有限公司 关于公司副董事长辞任及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事 长叶海强先生的辞任申请，根据公司整体工作安排，叶海强先生不再担任公司董 事、副董事长、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，叶海强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，但为确 保董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，该辞任自股东大会选举产生新 任董事之日起生效。在此之前，叶海强先生将继续履行董事、副董事长职责及董 ...

2、交易方式 神州数码集团股份有限公司 关于 2025 年开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展衍生品套期保值业务的背景 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展的衍生品交易业务与 日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性，公司一直存在一定体量的外汇应付 及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出现以美元和港币为主的外汇风险敞 口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品交 易，以对冲外汇风险。 二、衍生品套期保值业务概述 1、交易额度及期限 为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机 制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元 （或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交易，上述申请额度在授权有效期 限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其 他币种）。衍生品交易额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 公司及下属控股子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于 锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，交易对手方为银行、投行等 金融机构，交易与主 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会【2023】11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 神州数码集团股份有限公司董事会 二、 本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行的《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 根据《企业会计准则解释第 18 号》的规定，企业需将计提的保证类质 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于衍生品投资情况的提示性公告 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，衍生品的公允价值变动与用于风险对冲的资产价值变动加总 的合计盈利金额约 15,153.06 万元，超过上年经审计的归母净利润的 10%。 二、损益波动的主要原因 受中美息差等因素的影响，人民币对美元汇率 2024 年发生了较大波动。公司 加强了外汇敞口的管理，滚动监测外汇敞口变动，定期查看在手合约价值，回顾套 期保值业务的盈亏情况和套保策略。公司开展的套期保值业务与公司生产经营相 匹配，外币业务的汇兑及衍生品合约的收益合计盈利约 15,153.06 万元。 三、对公司业绩的影响 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司外币业务产生汇兑收益 4,527.24 万元，衍生品公允价值变动损益及投资收益合计 10,625.82 万元，外币业务的汇兑 收 ...

关于本报告 董事长致辞 走进神州数码 数字化推动产业发展 数字化提升治理水平 在数字化转型中共同成长 数字化赋能绿色低碳发展 数字化创造和谐价值 GRI指标索引 读者反馈 数据说明 财务报告为准。 关于本报告 关于本报告 本报告是神州数码集团股份有限公司（以下简称 ："神州数码" 或者 "公司"股票代码 ：000034.SZ）发布的第四份社会责任报告。报告遵循 客观、规范、透明和全面的原则，披露了公司在社会责任方面的具体实 践和绩效。期待您能够通过本报告更了解公司，与神州数码携手用数字 化的力量践行社会责任。 时间范围 报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为确保数据的 连贯性和完整性，部分关键指标和案例适当回溯至以往年份。 组织范围 报告以神州数码集团股份有限公司为主体，涵盖其子公司和分公司。 编制依据 报告获取 本报告参考深圳交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司社会 责任指引》中对于 ESG 信息披露的要求指引，以及全球报告倡议组织 （GRI）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（简称 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于预计 2025 年度出售和出租房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 交易的要求履行必要的披露义务，披露该项关联交易的相关情况。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因日常经营 活动的需要，就深圳湾超级总部基地项目（即"深圳市神州数码国际创新中心 （IIC）"）预计2025年全年出售和出租的交易总额不超过人民币20亿元，其中出 售交易金额预计不超过15亿元，出租交易金额预计不超过5亿元。 本次预计出售和出租房产事项已经2025年3月27日公司第十一届董事会第十 三次会议审议通过，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、交易标的基本情况 深圳湾超级总部基地项目位于深圳市南山区深圳湾超级总部基地深湾二路与 白石三道交汇处东北侧。2017 年 7 月 17 日，公司与深圳市规划和国土资源委员 会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定：土地用途为 商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，公司将可用于 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神州数码集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制 ...

神州数码集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"神州数码"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年董事会主要工作 2、报告期内董事变动情况 2024 年 4 月，张连起先生因董事会换届不再担任公司独立董事。经 2024 年 3 月 27 日第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日 2023 年年度股东大会 审议通过，选举郭为先生、王冰峰先生、叶海强先生为公司第十一届董事会非独 立董事，选举凌震文先生、尹世明先生、王能光先生、熊辉先生、彭龙先生为公 司第十一届董事会独立董事。 （二）董事会召开情况 公司致力于不断提高董事会运 ...