证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-001 神州数码集团股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间为：2025年12月31日 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共687人，代表股份191,398,295股，占公司 有表决权股份总数的26.4565%。 2、现场会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025年12月31日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、 ...

神州数码集团股份有限公司 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-001 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决提案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年12月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15 至下午15:00。 1、出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共687人，代表 股份191,398,295股，占公司有表决权股份总数的26.4565%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 11 号 2025 年 12 月 31 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就2025年第七次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）的相关事项进行见证并出具法 ...

格隆汇12月31日丨神州数码(000034.SZ)在投资者互动平台表示，预计公司将采购昇腾950相关组件，用 于生产自有品牌服务器产品。 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the expected daily related transactions for the year 2026, which require shareholder meeting approval and are based on normal business operations at market fair prices [2][3][4] - The company plans to sell goods and provide services to related parties, including Digital China and 360 Digital Security, with expected sales to Digital China not exceeding RMB 361 million and purchases not exceeding RMB 13 million [4][5] - The independent directors unanimously agree that the expected daily related transactions are necessary for the company's business development and do not harm the interests of the company or its shareholders [5][10] Group 2 - The company held a board meeting on December 30, 2025, where the expected daily related transactions were approved, and the proposals will be submitted for shareholder meeting review [3][6] - The transactions are characterized as normal business activities and will follow fair and voluntary trading principles, ensuring no dependency on the related parties [10][11] - The company maintains independence from the related parties in terms of business, personnel, finance, assets, and organization, ensuring that these transactions will not affect its operational independence [10][11]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-193 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

山石网科公告称，公司预计2026年与神州数码相关方、三六零相关方日常关联交易分别不超3.74亿元、 1000万元。其中，向神州数码相关方销售3.61亿元、采购1300万元，向三六零相关方销售、采购均为 500万元。数据显示，2025年1-11月相关交易金额分别为1.97亿元、260万元。此次议案已获董事会通 过，尚需股东会审议。 ...

Summary of Conference Call Records Industry Overview - The conference call focuses on the domestic computing power industry, particularly the developments surrounding H Company and its supply chain partners, including companies like 华正新材 (Huazheng New Materials), 神州数码 (Digital China), and 杰华特 (Jiahua Technology) [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]. Key Points and Arguments H Company's Strategic Shift - H Company's strategic shift is expected to accelerate product iteration and increase the market share of Ascend series chips among major internet companies, potentially lowering supplier bargaining power and improving profitability [1][2]. - The adjustment aims to alleviate competition between H Company's cloud business and chip customers, enhancing the software ecosystem and GPU architecture transition speed [3][9]. Supply Chain Performance - The supply chain companies, including 华正新材, are experiencing significant growth due to rising copper prices and effective price transmission downstream, leading to improved profit margins [1][4]. - 华正新材 is expected to gain substantial market share with the upcoming launch of new products, benefiting from H Company's strategic shift [4]. - 神州数码 has secured large orders from top AI CSP clients, with a projected revenue growth of 20%-30% next year, indicating a positive development trend [5]. Domestic AI and Computing Power Demand - The demand for domestic computing power is rapidly increasing, as evidenced by large orders from domestic AI CSP clients, indicating a tight supply-demand balance in the intelligent computing card market [6][7]. - The introduction of new generation products in 2026 is anticipated to expand application scenarios and growth potential for domestic computing cards [8]. Market Performance and Future Outlook - Companies like 杰华特 are expected to see revenue growth of 30%-40% next year, driven by their adaptation to H Company's GPU and CPU scenarios [3][11]. - The semiconductor testing industry, particularly companies like 伟测科技 (Weicet Technology), is projected to benefit from H Company's incremental demand, with expectations of over 50% compound annual growth rate [10]. Communication Sector Insights - The communication sector is advised to focus on stable value contribution and profit release segments related to H chips, such as liquid cooling and server partnerships [9]. Additional Important Insights - The competitive landscape is shifting, with domestic companies poised to capture more market share as they adapt to technological advancements and strategic changes within H Company [2][3][6][11]. - The emphasis on domestic production and innovation in the semiconductor and computing power sectors reflects a broader trend towards self-sufficiency and competitiveness in the global market [1][8][10].

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）2025年11 月13日第十一届董事会第二十一次会议、于2025年11月24日召开2025年第六次临 时股东大会，审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计 划（草案）及其摘要>的议案》《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持 股计划管理办法>的议案》等内容，具体内容详见公司于2025年11月14日、11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司2025年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的股份来源为 公司回购专用证券账户回购的神州数码A股普通股股票。2025年12月29日公司收 到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》， 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将本次 员工持股计划的实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量 本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司普通股股 份。本次员工持股计划通过非交易过户 ...

Group 1 - The company, Digital China (000034.SZ), is an authorized distributor for NVIDIA and can engage in the distribution of various models, including the H200, under compliance conditions [1]