《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 神州数码集团股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日第十一届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动提升神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资价值，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括: 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（凌震文） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人凌震文，1972 年出生，毕业于上海大学，获学士学位。曾任顺丰速运有限 公司集团副总裁、中信资本控股有限公司运营合伙人、大连万达集团股份有限公司 人力资源总经理、山水文园投资集团有限责任公司高级副总裁、鸥游酒店管理（上 海）有限公司首席人力资源官、杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官、Rainco Pte. Ltd.首席人力资源官。现任 Solar Exp Pte. Ltd.首席执行官。2019 年 10 月至今， 任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王能光） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王能光，1958 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，注册会计师、 高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监，北京君联资本管理有 限公司董事总经理兼首席财务官，神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、 广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。现任中国和谐汽车控股有限公司独立董 事。2022 年 3 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（熊辉） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人熊辉，1972 年出生，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业， 获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术（北京） 有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，现任香港 科技大学（广州）协理副校长、讲座教授、福建创识科技股份有限公司独立董事、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任神州数码集 团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年三月 1 尽管 AI 技术的产业应用刚露萌芽，但它已经向我们展示出了强大的力量。2024 年，神州问学在机 械制造行业帮助客户提升维修效率，将报修准确率从 52%提升至 94%，维修周期从 3-5 天缩短至 0.5 天； 在精密制造行业帮助客户缩短质检周期，将人工质检准确率从 80%提升至 95%；在烟草行业帮助客户优 化招标流程，将原本 2 周的流程缩短至 2-3 天，文档不合规项比例从 17%降低至 1%。AI 的火种已经点 燃，不难想象，AI 技术必将形成燎原之势，重新塑造整个 IT 世界，将人类社会带入前所未有的智能时 代。 2 神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 展望未来，随着全球数字经济的深入发展，我们将会面临更多的机遇和挑战。一方面，新兴技术的 快速迭代将催生更多的市场需求，为我们提供广阔的发展空间；另一方面，市场竞争也将愈发激烈，对 我们的技术创新能力、服务水平和市场响应速度提出了更高要求。作为数字中国建设的重要参与者与推 动者，神州数码将加大投入力度，全力推动人工智能 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司 健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司已于 2025 年 1 月 18 日披露《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025- 013）。 2024 年，公司经营业绩高质量可持续增长，实现营业收入 1281.66 亿元， 归属于上市公司股东的净利润 7.53 亿元，扣除深圳市神州数码国际创新中心 （IIC）负向影响的净利润 13.05 亿元。公司主营业务发展良好，数云服务及软 件业务实现营业收入 29.65 亿元，同比增长 18.75%；自有品牌产品业务实现营 业收入 45.81 亿元，同比增长 20.25%；IT 分销及增值业务实现营业收入 1244.51 亿 ...

| | | 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日 在指定媒体披露公司 2024 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解 公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度业绩说明会。 一、 业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:30 - 17:00 2、召开方式：微信视频号直播 3、出席人员：董事长郭为先生携公司高管 4、参会方式：微信扫描下方二维码观看直播 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 31 日 17:00 时前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱 dcg-ir@digitalchina.com。 在信息披露允许的范围内，公司将在 2024 年年度业绩说明会上对投 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 本公告披露时，距离"神码转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 3 月 27 日下午交易时间段）。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"即将停止转股 暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"即将停止转股 暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 2025 年 3 月 26 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（"神码转债"赎回日）仅剩 1 个 交易日。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 ...

本次权益变动系神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东郭为先生所持有的公司股份比例被 动稀释触及 1%的整数倍，不涉及郭为先生持股数量发生变化的情况。 如无特殊说明，本公告中的股份占比均为剔除已回购股份后的比例。 一、 本次权益变动情况 神州数码集团股份有限公司控股股东郭为先生近期权益变动触及 1%的整数 倍,系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加至 710,800,264 股，所导致的 股东持股比例被动稀释，不涉及股东持股数量发生变化。根据相关规定，具体情 况说明如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是√ 否□ | | | --- | --- | --- | --- | ...