2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激 励的情形，激励对象的主体资格合法、有效； 3、本次公司向激励对象授出权益与激励计划的安排不存在差异； 中国天楹股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予股票期权事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为中 国天楹股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着审慎、负责的态度， 对公司第九届董事会第二次会议中的向激励对象授予股票期权事项进行了审议， 现基于独立判断立场发表独立意见如下： 1、公司 2023 年股票期权激励计划中激励对象获授股票期权的条件已全部满 足，公司向激励对象授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定； 俞汉青： 刘睿智： 杨东升： 4、公司实施本次激励计划有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 综上，同意公司以 2023 年 10 月 30 日为授予日 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-66 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 二次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经审核后认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有 关法律、法规的规定；公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公 司实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 监事会经审核后认为，公司 2023 ...

中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、获授的股票期权总体情况 | 152 | 吴洪林 | 中层管理人员及核心骨干 | 333 | 曹利 | 中层管理人员及核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 153 | 刘辉 | 中层管理人员及核心骨干 | 334 | 蔡显中 | 中层管理人员及核心骨干 | | 154 | 刘振博 | 中层管理人员及核心骨干 | 335 | 卢海亮 | 中层管理人员及核心骨干 | | 155 | 谭政 | 中层管理人员及核心骨干 | 336 | 王德志 | 中层管理人员及核心骨干 | | 156 | 周圣庆 | 中层管理人员及核心骨干 | 337 | 郑日强 | 中层管理人员及核心骨干 | | 157 | 张小康 | 中层管理人员及核心骨干 | 338 | 杜进勇 | 中层管理人员及核心骨干 | | 158 | 蔡献文 | 中层管理人员及核心骨干 | 339 | 阮德龙 | 中层管理人员及核心骨干 | | 159 | 何海龙 | 中层管理人员及核心骨干 | 340 | 阮孟俊 | 中层管 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-68 中国天楹股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万股） | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹德标 | 董事、总裁 | 240 | 4.7124% | 0.0951% | | 2 | 涂海洪 | 董事、副总裁、财务总监 | 100 | 1.9635% | 0.0396% | | 3 | 陆平 | 副总裁、董事会秘书 | 88 | 1.7279% | 0.0349% | | 4 | 陈竹 | 副总裁 | 88 | 1.7279% | 0.0349% | | 5 | 景兴东 | 副总裁 | 54 | 1.0603% | 0.0214% | | 6 | 高清 | 副总裁 | 20 | 0.3927% | 0.0079% | 股票期权授予人数：373 人 股票期 ...

中国天楹股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划授予日激励对象名单的 核查意见 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年股票 期权激励计划授予日激励对象名单进行了核实，并发表如下意见： 1、本次授予股票期权的激励对象均为公司实施本次股票期权激励计划时在 在公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。 不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 2、本次授予股票期权的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的激励对象相符。 （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次授予股票期权的激励对象不存在《管理办法 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-69 1、装备名称：100MWh 重力储能成套装备 中国天楹股份有限公司 关于公司 100MWh 重力储能成套装备被国家能源局列为 第三批能源领域首台（套）重大技术装备项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据国家能源局官网（http://www.nea.gov.cn/）近日发布的《国家能源局 公告》（2023 年第 6 号）显示，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）研 发的"100MWh 重力储能成套装备"被国家能源局列为第三批能源领域首台（套） 重大技术装备项目，具体情况如下： 一、装备基本情况 2、研制单位：中国天楹股份有限公司 3、依托工程：如东 100MWh 重力储能项目 二、对公司的影响 公司"100MWh 重力储能成套装备"是目前全球规模最大、技术领先的重力储 能成套装备。其基本技术路线是利用风光等新能源电力或电网谷、平电力将重力 块升至一定高度，从而将电能转换为势能进行存储；在需要电力时，系统再逐次 下放重力块，将重力势能通过发电机转化为电能，为用户输 ...

关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二三年十月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予情况 6 | | 三、关于本次授予条件成就的说明 7 | | 四、独立财务顾问意见 8 | | 五、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 他山咨询接受委托，担任中国天楹 2023 年股票期权激励计划的独立财务顾 问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等法律、 法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。公司已保证： 所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-64 中国天楹股份有限公司 关于与伊宁县人民政府签署100MWh重力储能项目 合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。 2、本协议的重大风险及重大不确定性：本协议在履行过程中可能面临政策风 险、市场风险、管理风险、运营风险和行业竞争等各类风险，公司将以不同的对策 和措施控制和化解风险，持续完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和 有效的监督机制，优化公司整体资源配置，力争获得良好的投资回报。敬请广大投 资者注意投资风险。 3、本协议的签署对公司2023年度经营业绩不构成重大影响，协议的顺利履行 符合公司战略发展规划，未来协议所涉项目开发建设并投产运营后将为公司带来稳 定的现金流和盈利增长点，提升公司综合竞争力，助力公司实现可持续发展。 一、协议签署概况 为了贯彻落实国家双碳目标，充分发挥合作双方优势，推动伊宁新能源资源充 分开发利用，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏能楹新 能 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 2023 年第一次临时股东大会的 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 独立董事公开征集股东投票权 3 | | 三、 | 本次股东大会的召集人资格 4 | | 四、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 4 | | 五、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | 六、 | 结论意见 11 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 法律意见书 致：中国天楹股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国天楹股份有 限公司（以下简称"公司"或"中国天楹"）的委托，指派律师对公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范 ...

| 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | | 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 22 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董 事 | 会 | | 30 | | 第一节 | | 董 事 | | 30 | | 第二节 | | 董事会 | | 34 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | | 41 | | 第七章 | 监 | 事 会 | | 44 | | --- | --- | --- | ...