鉴于公司第九届监事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生， 现根据相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规范文件的要求，监 事会选举刘兰英女士为本公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之 日起至第九届监事会届满之日止。（刘兰英女士简历附后） 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-62 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和远程视频的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，与会监事一致推举刘兰英女士主持本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 二、独立董事津贴：独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 15 万元 ...

中国天楹股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为中国天 楹股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公 司第九届董事会第一次会议涉及的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场发 表独立意见如下： 一、关于选举公司董事长的独立意见 1、本次会议选举的董事长在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和 条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定 的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也 不属于"失信被执行人"，其选举和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司 法》和《公司章程》的有关规定； 3、上述人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位 的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员及内部审计负责人的程序及表 决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 4、同意公司第九 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-60 中国天楹股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份552,906,647股， 占公司股份总数的 21.9079％。 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14:30； 网络投票时间：2023 年 10 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、现场会议 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-63 中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保额度调剂情况 中国天楹股份有限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议和 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》， 同意公司 2023 年度在现有担保金额的基础上，再提供不超过人民币 153.6 亿 元担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股 子公司按投资比例提供的担保，并授权公司董事会进一步授权公司经营管理层， 在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参 股子公司按投资比例提供担保具体事宜。上述事项有效期自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。具体详见公司 于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-61 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公司会议室以现场会议和视频相结合的方式召开。本次董事会应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事、高级管理人员以现场和远程视频相 结合的方式列席了会议，与会董事一致推举董事严圣军先生主持本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下 议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 主任委员：严圣军（非独立董事） 委员：俞汉青（独立董事）、曹德标（非独立董事） 2、审计委员会 主任委员：刘睿智（独立董事） 委员：杨东升（独立董事）、严圣军（非独立董事） 鉴于公司第九届董事会成员已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生， 现根据相关法律法规及 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-59 中国天楹股份有限公司 关于与辽源市人民政府签署投资合作框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 地址：吉林省辽源市人民大街 1485 号 2、关联关系说明：公司与辽源市人民政府之间不存在关联关系。 3、类似交易情况：最近三年公司与辽源市人民政府之间未发生类似交易。 2、本协议为合作框架协议，在本协议框架范畴内，双方协商确定的具体合作 项目分别另行签订协议进行约定，所涉及双方的权利义务以另行实际签订的协议 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 3、本协议对公司 2023 年经营业绩不会产生直接影响，本协议的签署将有助 于公司未来业务发展。 一、协议签署概况 为贯彻落实国家"3060"双碳目标，推动辽源市传统产业绿色低碳转型和能 源结构优化，全力打造辽源市风光储氢氨全产业链，中国天楹股份有限公司（以 下简称"公司"或"乙方"）近日与吉林省辽源市人民政府（以下简称"甲方"） 本着"资源 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-58 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月7日召开第八届 董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 <2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司提交了查询申请，对公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内 （即2023年3月28日至2023年9月28日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、本激励计划的内幕 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-57 中国天楹股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 公示及核查情况的公告 2、公示时间：2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 18 日 3、公示方式：公司内部 OA 系统 4、反馈方式：在公示期间，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式 向公司监事会进行反馈，公司监事会将对相关反馈进行记录 5、公示结果：截至 2023 年 10 月 18 日公示期满，公司监事会未收到任何异 议，无反馈记录。 二、监事会核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第八 届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-56 中国天楹股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。 2、本协议的重大风险及重大不确定性：在本协议签署后，双方将根据需要就 项目的具体落实方式进行进一步协商并在本协议框架下签署具体的项目合作协议， 项目具体落实方式以及实施进度均需以后期签署的项目合作协议为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 3、本协议的签署对公司2023年度经营业绩不构成重大影响，协议的顺利履行 符合公司战略发展规划，未来协议所涉项目开发建设并投产运营后将为公司带来稳 定的现金流和盈利增长点，提升公司综合竞争力，助力公司实现可持续发展。 关于与云冈经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的公告 一、协议签署概况 为了贯彻落实国家双碳目标，充分整合各自现有优势资源，助力云冈探索源网 荷储、风光储氢一体化发展，实现双方深度合作与共同发展，中国天楹股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司江苏能楹新能源科技发展有限公司（以下简称 "江苏能楹 ...

| | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 30 | | 第一节 | | 董 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | --- | --- | --- | --- | | 第七章 | 监 事 | 会 | 44 | | 第一节 | 监 | 事 | 44 | | 第二节 | 监 ...