深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外相保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审 计准则对贵公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解责公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股东、实际控制人及其他 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-21 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张英，男，2009 年 7 月至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师、合伙人；2017 年 7 月至 2024 年 5 月兼任本公司独立董事，担任公司董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司第九届独立董事，本人不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025－26 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项核查意见 二〇二五年四月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本公司《独立董事工作制度》等要 求，公司董事会就公司在任独立董事叶萍、潘利平、姚卫国的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事叶萍、潘利平、姚卫国的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及本公司《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-17 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 叶萍，女，2013 年 11 月至 2018 年 9 月，任国信证券股份有限公司资产托管部总经理； 2019 年 1 月至今，任深圳前海华英财富管理股份有限公司董事、董事长；2020 年 10 月起兼 任本公司独立董事，担任公司第九届、第十届董事会审计与风险管理委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断 的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 二、出席会议 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-19 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姚卫国，男，2010 年至 2014 年任北京市中伦律师事务所深圳分所律师。2014 年至今 任北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人。2024 年 5 月起兼任本公司独立董事，担任 公司董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司第十届独立董事，本人不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内参与薪 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-18 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 潘利平，男，2012 年 1 月至 2015 年 9 月，任上海航运产业基金管理有限公司副总裁； 2015 年 9 月至 2023 年 8 月，任上海同华投资集团合伙人；2024 年 5 月起担任本公司独立 董事，担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 （二）召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况 本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内召开了 1 次薪酬与考 核委员会，会议选举了第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-20 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所有审议事项表决同意，并对 1 次以通讯 表决方式召开的董事会会议决议签署表示同意的意见。未有缺席情况，未有现场表决会议授 权其他独立董事代为行使独立董事职权的情况，未有连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人贾帅、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人（会计 主管人员）唐大平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中描述存在的市场风险和融资风险，敬请查阅经营层讨 论与分析中关于公司未来发展中可能面对的风险的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 | 公司治理 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司原定于 2025 年 4 月 12 日披露《2024 年年度报告》及其摘要，为进一步完善年报 相关工作，确保年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，基于谨慎考虑，经深圳证券 交易所同意，公司将《2024 年年度报告》及其摘要的披露时间变更为 2025 年 4 月 26 日。 公司及子公司经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及规范性文件规定的应予以披露而未披露的事项。公司董事会对此次调整定期报告披露时间 给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025－11 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于变更 2024 年年度报告披露时间的公告 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十日 ...

中洲控股（000042）公告，公司原定于2025年4月12日披露《2024年年度报告》及其摘要，现经深圳证 券交易所同意，将披露时间变更为2025年4月26日。公司及子公司经营正常，不存在应予以披露而未披 露的事项。 ...