本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第十届董事会第四次会议， 审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，现将拟聘任会计师事务所具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。经综合评估，拟继续聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。审计费用共计人民币 280 万元，其中：财务报表审计费用人民币 192 万元，内部控制审计费用人民币 88 万元。以上费 用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相 关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-60 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市中洲投资控股股份有限公司、 贾帅、叶晓东的监管函 公司部监管函〔2024〕第 155 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会、贾帅、叶晓东： 经查，深圳市中洲投资控股股份有限公司存在以下违规行为： 一、信息披露不规范。公司在存货减值测试时，成本分摊方 式发生变化，构成会计估计变更，但公司未履行信息披露义务； 公司未及时披露控股股东股份冻结延期事项。 公司时任董事长、总经理贾帅未能勤勉尽责，违反了本所《股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 2.1.1 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条的规定，对上述违规行为负主要责任。 公司时任财务总监、董事会秘书叶晓东未能勤勉尽责，违反 了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 2.1.1 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》第 3.3.30 条的规定，对上述违 规行为负主要责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳中洲集团有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 154 号 深圳中洲集团有限公司： 你公司系深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"中 洲控股"）的控股股东。经查，2023 年 2 月至 8 月期间，你公司 所持中洲控股 5%以上股份多次司法冻结延期，冻结股份情况发 生变更，但你公司未及时告知中洲控股并配合履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 2.1.1 条、第 2.1.3 条、第 4.5.3 条第四款的规定。 同时，提醒你公司：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，规范运作，认真、 及时地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 1 上市公司管理一部 2024 年 9 月 9 日 2 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司董事会对公 司计提 2024 年半年度资产减值准备事项，发表如下说明： 公司坚持会计谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，公允反映了公司 2024 年 6 月 30 日合并财务状况以及合并经营成果，有助 于向投资者提供更加可靠的会计信息。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－56 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度计提资产减值准备的 合理性说明 特此公告 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十一日 1 公司本次计提资产减值准备不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形，不存 在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－55 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市中洲地产 有限公司（以下简称"中洲地产"）持有深圳中洲宝华置业有限公司（以下简称"宝华置业"） 80%股权，公司关联方深圳中洲集团有限公司（以下简称"中洲集团"）持有宝华置业 20% 的股权。经合作双方共同协商同意拟向宝华置业按股权比例以同等条件提供总额不超过人民 币 7 亿元的借款。为此，本公司拟向宝华置业提供总额不超过人民币 5.6 亿元的财务资助， 中洲集团拟向宝华置业提供总额不超过人民币 1.4 亿元的财务资助，资金用于宝华置业日 常运营费用以及拆迁费用等。 深圳中洲宝华置业有限公司财务数据如下： 单位：万元 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规 定，上市公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照提供财务资助规定 执行。本次财务 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第二条 公司董事会负责内幕信息管理，董事会秘书组织实施。董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表代行此项职责。 内幕信息知情人登记管理制度 董办业务板块协助董事会秘书具体进行内幕信息管理的日常工作。公司各中 心和子公司应当予以配合。 第三条 董办业务板块对于内幕信息知情人，应严格遵循本制度的相关规 定进行登记备案；并根据法律、法规或监管规定，定期或不定期向证券监管部门 报送内幕信息知情人相关材料。 公司的非内幕信息知情人应当主动避免知悉内幕信息。非内幕信息知情人知 悉内幕信息后即受本制度约束。 第四条 公司任何中心和个人不得自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内 幕信息的内容。 在内幕信息公开前，依法律、法规或监管规定须向有关机构报送涉及内幕信 息的文件、音像、光盘等资料的，须经董事会秘书审核、董事长签发，并经董办 业务板块登记备案后，方可对外传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证 券监管有关规定进行。 （2024 年 8 月经公司第十届董事会第三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露公平性，保护广大投资者的合 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人贾帅、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主 管人员)黄薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标_ | | | 第三节 管理层 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-52 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第三次会议通 知于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见本公司同日发布的 2024-53 号公告《2024 年半年度报告全文及摘要》。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<内幕知情人登记管理 制度> ...