股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-19 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第一部分 2023 年董事会运作情况 一、董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况 2023 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会 议，全年召开董事会会议 6 次。其中，以现场出席方式召开会议 1 次，以通讯表决方式召开 5 次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体 董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的重大失误决策。（2023 年董事 会召开具体情况详见附表 1） 2023 年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的要求认真履 行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计 6 次，其中，董事会薪酬与考核 委员会召开 1 次会议，对 2022 年度报告中披露的董监高级人员的年 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-23 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张英，男，2009 年 7 月至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师、合伙人；2017 年 7 月起兼任本公司独立董事，担任公司第九届董事会提名委员会召集人。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 二、出席会议情况 （一）出席董事会与专门委员会情况 报告期内，本人参加 1 次董事会现场会议，对所有审议事项表决同意，并对 5 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-18 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四会议通知 于 2024 年 4 月 13 日发送给全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店召开，以现场方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。 监事会同意将股东代表监事候选人提交 2023 年度股东大会 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－31 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计 政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会现就提名叶萍、潘 利平、姚卫国为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

4、本次担保事项及相关授权有效期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大 会召开之日止。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-26号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司2024年度为控股子公司提供担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对 外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市 公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于2024年4月22日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于核定公司 2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为控股子公司提供不超 过人民币85亿元的担保额度。 2、上述担保事项经股东大会审议批准后，股东大会授权董事会审议担保额度项下每一 单笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会上述担保审议授权的同时授权公司董事长决 定担保额度项下每一单笔担保的具体事 ...

承诺函 本人潘利平尚未取得独立董事资格证书。本人承诺：经深圳市中洲投资控股 股份有限公司股东大会选举成为第十届董事会独立董事后，参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市中洲投 资控股股份有限公司将公告本人的上述承诺。 2024 年 4 月 22 日 承诺人：潘利平 ...

一、本人已经通过深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘利平作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中洲投资控股股份有限公司第 九届董事会提名为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-27 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于核定公司及控股子公司 2024 年度对外提供财务 资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于核定公司及 控股子公司 2024 年度对外提供财务资助额度的议案》，同意公司及控股子公司于 2024 年度 向符合条件的被资助对象提供财务资助，最高总额度不超过公司 2023 年度经审计净资产的 50%，对单个项目公司的财务资助金额不超过公司 2023 年经审计净资产的 10%，并同意将 该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。有效期为自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所行业信息披露指 引第 3 号——行业信息披露》（2023 年修订）及公司《章程》，该事项需提交公司股东大 会审议。该事项具 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上 市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因业务需要，公司全资子公司上海深长城地产有限公司（以下简称"上海深长城"）拟 向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行（以下简称"上海农商银 行"）申请贷款不超过人民币贰亿捌仟万元整，贷款期限不超过 60 个月。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－16 号 10、主要财务数据如下： 公司同意为上海深长城向上海农商银行申请的不超过人民币贰亿捌仟万元整贷款提供 担保。担保范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债 权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执 行费、律师费、差旅费 ...