德师报(函)字(24)第 Q01236 号 致:深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会 Deloitte. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所《关于对深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年年年报的问询函》 (公司部问询函(2024)第240号)的回复 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"德勤")接受委托,对深圳市 中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中洲控股")之 2023年度财务报表进行审计, 并于 2024年 4月 22日出具了德师报(审)字(24)第 P05415 号的无保留意见审计报告。 我们于2024年5月22日收到公司转来的深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关 于对深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年年报的间询函》(公司部问询函[2024]第 240 号)(以下简称"问询函"),按照该问询函的要求,基于公司对问询函相关问题的说明以及我们 对中洲控股 2023年度财务报表审计已执行的核查工作,现就有关事项说明如下: 问题 1、年报显示,你公司 2023年实现营业收入 76.21 亿元,较上年增长 7.59%,实现归 属于上市公 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－42 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日收到深圳 证券交易所公司部下发的《关于对深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年年报的问询函》 (公司部年报问询函〔2024〕第 240 号)(以下简称"问询函")。根据问询函的要求，公司就 所涉及问题逐条进行了认真核查，现回复如下： 问题 1、年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 76.21 亿元，较上年增长 7.59%，实 现归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润")-18.45 亿元，较上年减少 2,412.74%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称"扣非后净利润")- 18.64 亿元，较上年减少 6,564.38%。报告期经营活动产生的现金流量净额为 13.52 亿元， 同比增加 38.12%。2023 年第四季度，你公 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－41 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年报问询函 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）公司部下发的《关于对深圳市中洲投资控股股份有限公 司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第 240 号)(以下简称"问询函")， 要求公司于 2024 年 6 月 5 日前进行回复。公司对《问询函》所提事项和问题高度重视，立 刻组织相关部门对深交所关注的问题逐条落实积极准备回复。由于深交所关注的部分问题涉 及资料多，公司准备工作量大，故公司无法按照深交所要求于 2024 年 6 月 5 日前进行回复。 为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期至不晚于 2024 年 6 月 12 日完成回复工 作。公司将积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 240 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 76.21 亿元，较 上年增长 7.59%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-18.45 亿元，较上年减少 2,412.74%，实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后 净利润"）-18.64 亿元，较上年减少 6,564.38%。报告期经营活 动产生的现金流量净额为 13.52 亿元，同比增加 38.12%。2023 年第四季度，你公司实现营业收入 32.73 亿元，占全年营业收入 的 42.95%。请你公司： （1）结合主营业务所处行业环境、经营状况等，说明报告 期营业收入增长但净利润和扣非后净利润大幅下降的原因及合 1 理性，收入、毛利率水平及变化趋势是否与同行业可比公司及行 业平均水平存在较大差异，以及经营活动产生的现金净流量与净 利润变动 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－39 号 一、监事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 13 日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 5 月 15 日在深圳市中洲大厦会议室召开，以现场方式进行表 决。 三、备查文件 1、公司第十届监事会第一次会议决议。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、本次监事会由陈玲女士主持，赵春扬因公未能出席本次会议，授权委托陈玲代为出 席并行使表决权，本次会议应出席监事 3 人，亲自及授权出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举陈玲女士为第十 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会由三名监 事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024－36 号 公司于 2024 年 5 月 15 日召开公司总部工会第八届第三次会议暨职工代表大会，经全 体与会职工代表选举，同意推选陈星女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期与公司第 十届监事会监事相同。 陈星女士简历详见附件。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 深圳市中洲投资控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月十五日 附件：陈星女士简历 陈星，女，1980 年出生，中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士。2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任本公司全资子公司深圳中洲圣廷苑酒店有限公司副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 4 月，任本公司全资子公司深圳中洲圣廷苑酒店有限公司总经理；2020 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－38 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 15 日以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举贾帅先生为公司第十届董事会董事长。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举谭华森先生为公司第十届董事会副董事长。 （1）根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长贾帅担任。 3、以 9 票 ...

关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见书 新闻大厦十一楼 1111-1112 室 电 话（Phone）：（755） 82091588 传 真（ Fax ）：（755） 82091788 邮政编码（Zip Code）：518027 _______________________________________________________________________________ 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 广东融商诚达律师事务所 二〇二四年五月十五日 融商诚达律师事务所 深圳市深南中路 1002 号 法律意见书 致：深圳市中洲投资控股股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规、规范性文件及 现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《深圳市中洲投资控股股份有限公司股东大会议事规则》之规定，广东融商诚达 律师事务所（下 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－37 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 5 日（星期三）下午 14：00 2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长贾帅 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深 圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 430,745,503 股，占上市公司总股份的 64.7902％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 384,418,415 股，占上市公 ...

公司第十届董事会设董事 9 名，其中独立董事人数 3 名。第十届董事会成员简历详见公 司于 2024 年 4 月 24 日披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》。 1、非独立董事： 贾帅先生（董事长）、谭华森先生（副董事长）、胡伟先生、吴天洲先生、叶晓东先生、 葛亚南先生。 2、独立董事： 叶萍女士、潘利平先生、姚卫国先生。 二、第十届监事会组成情况 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－40 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 15 日召开公司总 部工会第八届第三次会议暨职工代表大会、2023 年度股东大会、第十届董事会第一次会议 及第十届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相 关议案。具体情况如下： 一、第十届董事会组成情况 公司第十届监事会由三名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。第十届监事会 成 ...