本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等的相关规定，结合公司实际情况进行编制。 三、时间范围 本报告是公司发布的第七份社会责任报告，本报告所述"2024 年"为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，发布周期为年度。 四、数据来源 报告中的财务数据来源于经过审计的公司 2024 年年报，其它数据均来自公司 内部统计，本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 一、报告概况 本报告对方大集团股份有限公司（以下简称"公司"、"方大集团"）2024 年度社会责任履行情况 进行了系统的梳理和总结，报告范围包括公司及全资子公司、控股子公司，报告从公司治理、 环境与社会、利益相关方、员工与安全、创新发展等方面阐述了 2024 年度公司在致力于 实现可持续发展、创造经济效益的同时，也高度重视环境和社会的可持续发展，积极维 护股东和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等合作伙伴，积极参与公益事业， 促进公司与社会的和谐发展。 我们一如既往地公开接受社会的监督与指正，并致 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2025-11号 方大集团股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值 提升计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股 东的净资产，其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日，公司每个交易日收盘 价均低于 2022 年经审计每股净资产 5.35 元/股；2024 年 4 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日，公司每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 5.55 元/股， 属于应当制定估值提升计划的情形。 2025 ...

方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2025-05 号 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十 三次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:45，会期半天 2、网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票及网 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-03 号 方大集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本公司 2025 年第一季度报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本公司 2024 年度财务决算报告； 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入人 民 币 4,424,224,197.71 元，归属于上市公司股东的净利润人民币 144,813,705.53 元。详细内容参见《公司 2024 年年度报告》之"第二节"中"六、 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-02 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持， 会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事 会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决 议： 1、本公司 2024 年度总裁工作报告： 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 3、本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见同日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票， ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2025-07 号 方大集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达193,297,360.86元，是最近 三个会计年度年均净利润的82.78%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 2025 年 4 月 18 日，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表 归属母公司净利润为人民币 144,813,705.53 元，母公司会计报表净利润为人民 币 57,284,200.15 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，利润分配以母公司会计报 表净利润人民币 57, ...

审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 140 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]510Z0004号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ht ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 方大集团股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于方大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0001 号 方大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了方大集团股份有限公司 （以下简称方大集团公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]510Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》，方大集团公司管理层编制了后附的方大集 团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 ...

内部控制审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]510Z0003 号 方大集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了方大集团股份有限公司（以下简称"方大集团公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是方大集团 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能 ...

方大集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2025年4月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步加强方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，结合公司《章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规 ...